北京空港科技园区股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款及修订相关制度的公告（下转D543版）

　　证券代码：600463          证券简称：空港股份         编号：临2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）于2025年10月30日召开公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》，同日召开公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》。公司各项制度中涉及监事会、监事的规定予以废除。为进一步加强公司治理能力，提升公司规范化运作水平，根据最新修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，公司结合自身经营实际，拟对公司章程及相关制度作如下修订：

　　一、公司章程的修改

　　（一）新增的条款：

　　（二）删除的条款：

　　（三）修改的条款：

　　（下转D543版）