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（上接D542版）北京空港科技园区股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款及修订相关制度的公告

　　（上接D542版）

　　（四）其他修订内容

　　除前项修订内容外，公司章程其他条款未发生变更。

　　该事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。修订后的《北京空港科技园区股份有限公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　二、相关制度的修订

　　结合法律法规、规范性文件的修订和《公司章程》部分条款的修改，公司对相关制度进行了系统性梳理，公司本次修订制度如下：

　　上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，其中序号1至7以及序号34需提交2025年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600463 证券简称：空港股份编号：临 2025-068

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届监事会第八次会议通知和会议材料于2025年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议于2025年10月30日下午13:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场表决方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《公司2025年第三季度报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份 2025 年第三季度报告》。

　　监事会发表意见如下：

　　1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况；

　　3.未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

　　监事会发表意见如下：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期2024年第三季度财务数据的公告》。

　　（三）《关于公司不再设置监事会、监事的议案》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于公司不再设置监事会、监事的公告》。

　　三、报备文件

　　空港股份第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司监事会

　　2025 年 10 月 30 日

　　证券代码：600463 证券简称：空港股份公告编号：临2025-074

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月11日（星期二）11:00-12:00

　　会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月04日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱kg600463@163.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明和回答。

　　公司于2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《空港股份2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日（星期二）11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月11日（星期二）11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：夏自景先生；

　　独立董事：张小军先生；

　　财务总监：郭超先生；

　　董事会秘书：张鹏楠先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月11日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月04日（星期二）至11月10日（星期一） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kg600463@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：010-80489305

　　邮箱：kg600463@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　2025年10月30日

　　证券代码：600463 证券简称：空港股份公告编号：临2025-071

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于公司不再设置监事会、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　2025年10月30日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；屈洁女士不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

　　公司将在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600463 证券简称：空港股份编号：临2025-067

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十一次会议通知和会议材料于2025年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年10月30日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《公司2025年第三季度报告》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份 2025 年第三季度报告》。

　　（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　（三）《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》

　　1.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司章程》的议案

　　此子议案已经公司第八届董事会战略委员会以五票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。