上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

　　本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海

　　证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025 年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记以及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度， 并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

　　3.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　3.03《关于修订＜独立董事专门会议制度＞的议案》；

　　3.04《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　3.05《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　3.06《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　3.07《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　3.08《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》；

　　3.09《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》；

　　3.10《关于修订＜董事会提名委员会工作规则＞的议案》；

　　3.11《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作规则＞的议案》；

　　3.12《关于修订＜董事会战略委员会工作规则＞的议案》；

　　3.13《关于修订＜董事会审计委员会工作规则＞的议案》；

　　3.14 《关于修订＜董事会ESG管理委员会工作规则＞的议案》；

　　3.15《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　3.16《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　3.17《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》；

　　3.18《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》；

　　3.19《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　3.20《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　3.21 《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

　　3.22《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　3.23《关于修订＜董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　3.24《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　3.25《关于制定＜子公司管理制度＞的议案》；

　　3.26《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》；

　　3.27《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　本议案各子议案表决结果均为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记以及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

　　部分治理制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2025年11月17日召开公司2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688121                                                  证券简称：卓然股份

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专户持股情况未在“前十名股东持股情况”和“前十名无限售条件股东持股情况”中列示。截止期末，公司回购专用证券账户持股数为 6,446,984 股，占公司总股本的比例为2.76%

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张锦红        主管会计工作负责人：吴玉同        会计机构负责人：吴玉同

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张锦红        主管会计工作负责人：吴玉同        会计机构负责人：吴玉同

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张锦红        主管会计工作负责人：吴玉同        会计机构负责人：吴玉同

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688121         证券简称：卓然股份        公告编号：2025-047

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日，向全体监事发出了会议的通知。于2025年10月29日以现场表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。

　　一、审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　监事会意见：公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2025年第三季度的经营情况。公司《2025年第三季度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　监事会同意该议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司将不再设置监事及监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，公司第三届监事会监事职务自然免除。同时《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》及相关制度中关于监事、监事会等内容。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记以及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月31日