甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告（下转D550版）

　　证券代码: 600354   证券简称：敦煌种业   公告编号：临2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次临时会议于2025年10月24日以书面形式发出通知，于2025年10月30日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

　　详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订、制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-028）、《公司章程》（2025 年10月）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案。

　　上述修订《董事津贴制度》的议案已事先经薪酬与考评委员会审议通过，此议案涉及7位关联董事回避表决，参与本议案表决董事人数不足3人，故上述议案直接提交公司股东大会审议。详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定、废止部分治理制度的公告》，修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案中第1、2、3、5、7、20项制度需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过了关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案。

　　（1）审议通过了关于董事2025年度薪酬方案的议案。

　　因该议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　（2）审议通过了关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案。

　　上述议案已事先经公司董事会薪酬与考评委员会审议通过，薪酬与考评委员会对该议案无异议。

　　详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2025-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议通过了公司2025年第三季度报告。

　　具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5．审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-030）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码: 600354   证券简称：敦煌种业   公告编号：临2025-027

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　第九届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次临时会议于2025年10月24日以书面形式发出通知，于2025年10月30日以通讯方式召开，会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　全体监事经过审议，以记名投票方式通过以下议案：

　　1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

　　监事会认为，本次拟取消监事会的事项系公司为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，同时结合公司实际情况作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过公司取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求继续履行监督职能。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了关于监事2025年度薪酬方案的议案。

　　因该议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息媒体的《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2025-029）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议通过了公司2025年第三季度报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体监事在全面了解和审阅公司2025年第三季度报告后，发表审核意见如下：

　　（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司2025年第三季度报告公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果；

　　（3）全体监事保证公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600354    证券简称：敦煌种业  公告编号：临2025-029

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，第九届监事会第九次临时会议审议通过了《关于监事2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。

　　一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况

　　根据公司《高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行）》及《董事、监事津贴制度》，公司对独立董事及不在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬，2024年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为249.42万元，具体情况已在《公司2024年年度报告》相应章节披露。

　　二、董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

　　1．独立董事薪酬（津贴）：

　　董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴为人民币6万元整（税后）/人/年，按年发放。

　　2．非独立董事薪酬（津贴）：不在本公司担任除董事以外其他职务的董事津贴为人民币3万元（税后）/人/年，按年发放。

　　3．监事薪酬（津贴）：在本公司担任具体工作职责的监事，根据其在公司担任的具体岗位和职务，按公司相关制度考核发放薪酬，不再领取监事津贴；不在公司担任具体工作职责的监事，不在本公司领取薪酬。

　　4．公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴组成，其中基本薪酬结合其分管职务、管理难度及承担风险等内容确认，绩效薪酬根据公司的经济效益、年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放。

　　三、其他事项

　　1．上述薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　2．公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3．上述方案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600354    证券简称：敦煌种业    公告编号：临2025-030

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于

　　召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月20日  15点00分

　　召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月20日

　　至2025年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(六) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年10月30日召开的第九届董事会第十六次临时会议、第九届监事会第九次临时会议审议通过，会议决议公告于2025年10月31日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：1、2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股股东持股票账户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

　　2.个人股东持股东账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票账户卡登记；

　　3.异地股东可采用信函或传真方式登记， 在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　　4.登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

　　5.登记时间：2025年11月19日上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。

　　六、 其他事项

　　1.出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。

　　2.会议联系方式

　　地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

　　联系人：  杨洁             电话：0937-2663908

　　传  真：0937-2663908       邮编：735000

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600354                                             证券简称：敦煌种业

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周彪            主管会计工作负责人：武兴旺        会计机构负责人：苏辉明

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：周彪            主管会计工作负责人：武兴旺        会计机构负责人：苏辉明

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周彪            主管会计工作负责人：武兴旺        会计机构负责人：苏辉明

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600354    证券简称：敦煌种业  公告编号：临2025-028

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第九届监事会第九次临时会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　一、取消监事会的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、《公司章程》修订相关情况

　　鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司对《公司章程》有关条款进行修订。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》 及工商登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记及章程备案办理完毕之日止。《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　具体修订情况详见《修订对照表》（附件一），修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　三、制定、修订、废止部分内部治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订、废止部分治理制度，具体如下：

　　上述拟修订、制定及废止的制度已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过， 其中第1、2、3、5、7、20项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件一：

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　章程修订对照表

　　（下转D550版）