博纳影业集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：001330          证券简称：博纳影业       公告编号：2025-057号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公司拟对董事会成员构成进行调整，公司董事会人数保持不变，仍为7人，其中独立董事人数由3人增加至4人。该议案尚需要提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况：

　　二、其他事项说明

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议批准。同时，公司董事会提请公司股东会授权董事会转授管理层具体办理后续章程变更登记备案等手续，最终变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

　　披露的《博纳影业集团股份有限公司章程(2025年10月)》

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、《博纳影业集团股份有限公司章程》（2025年10月）。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　证券代码：001330       证券简称：博纳影业      公告编号：2025-059号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

　　经审核，董事会认为《公司2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2025年第三季度报告》的详细内容同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

　　（三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（四）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》；

　　根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，经过董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名葛明先生为公司第三届董事会独立董事。葛明先生为会计专业人士，已取得深交所认可的独立董事资格证书。

　　为保证董事会专门委员会的规范运作，本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选葛明先生担任公司提名委员会委员、审计委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。此议案以公司股东会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》为生效前提。

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（五）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　公司拟定于2025年11月17日（周一）召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司审计委员会2025年第四次会议决议；

　　2、公司提名委员会2025年第一次会议决议；

　　3、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　证券代码：001330             证券简称：博纳影业           公告编号：2025-060

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月17日14:15

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

　　8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；

　　3、议案1.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

　　4、议案2.00的审议需以议案2.00的通过为前提。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月13日上午9:00至12:00，下午14:00至16:00；

　　2、登记地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证和授权委托书（授权委托书样式详见附件2）进行登记；

　　（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和营业执照复印件进行登记；

　　（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；

　　（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东会。

　　邮寄地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层

　　邮编：100020

　　传真号码：010-85530885

　　邮寄报道的请在信封上注明“股东会登记”字样。

　　采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361330”，投票简称为“博纳投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月17日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本公司（个人）出席博纳影业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股性质及数量：            股

　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

　　委托人对下述审议事项表决如下：

　　（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签字/签章）：

　　委托日期：二〇二五年   月   日

　　证券代码：001330                         证券简称：博纳影业                            公告编号：2025-056

　　博纳影业集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司以完整的“电影工业化体系+生成式AI技术”双重能力为核心，构建了AI与影视融合的智能生产模式。具体将分为四大核心板块：1）短剧制作、2）IP电影开发、3）AI影视垂直应用及4）面向行业的电影前后期技术解决方案。

　　影视垂直AI应用在报告期内取得显著进展，公司自研的“博卡一键AI短剧”产品正式面向专业创作者开放使用申请。“博卡一键AI短剧”产品是一款集剧本、分镜、画面、配音、配乐等功能于一体的AI短剧智能生成平台。该产品的核心能力在于能够将文字灵感快速转化为完整的短剧视频。其突出优势包括具备高度角色一致性控制能力，以及全流程可按照用户定义进行自动化制作，满足一键成片与精准调控的不同需求。产品支持的内容题材广泛，涵盖剧情短片、动画动漫、教育科普、纪实视频、二创视频等多样化内容类型和风格的短片生成制作。目前，该产品已正式面向专业创作者开放使用申请。

　　短剧制作方面，由“博卡一键AI短剧”产品生成的AI短剧作品，包括真人或动画风格的《来自太平洋的你》、《规则怪谈》、《关灯请闭眼》等，已经在公司的微信视频号、抖音官方账号等矩阵上播出。

　　IP电影开发方面，AI原生动画电影《三星堆：未来往事》于2025年9月4日在国家电影局立项公示，目前已进入制作收尾阶段，审核工作在同步开展。影片故事横跨3000年时空，通过青铜神鸟、青铜大立人、黄金面具、青铜神树等核心文物，串联起古蜀国、古埃及、古印度三大文明，首次在影视作品中呈现以三星堆为起点的“南方丝绸之路”的文明交流图景，将“古文明解码未来危机”的概念扩展为完整的科幻史诗。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：博纳影业集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：于冬                         主管会计工作负责人：何英                     会计机构负责人：何英

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：于冬                      主管会计工作负责人：何英                           会计机构负责人：何英

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日