金发科技股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　证券代码：600143         证券简称：金发科技        公告编号：2025-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第八届董事会第十八次（临时）会议和第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　鉴于2022年限制性股票激励计划中授予的142名激励对象因工作调整或个人绩效考核不达标导致解除限售条件不成就，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的1,786,669股限制性股票。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由2,636,612,697股变更为2,634,826,028股，注册资本将由2,636,612,697元变更为2,634,826,028元，具体内容详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-077）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：金发科技股份有限公司证券部，邮编：510663。

　　2、申报时间：2025年11月1日起45天内（工作日8:30-12:00;13:30-18:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

　　3、联系人：王婷婷

　　4、联系电话：020-66818881

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月一日

　　证券代码：600143        证券简称：金发科技     公告编号：2025-090

　　金发科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事杨雄先生因身体原因请假未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书戴耀珊出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　2.01 议案名称：修订《金发科技股份有限公司股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：修订《金发科技股份有限公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：修订《金发科技股份有限公司独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04 议案名称：修订《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 1、2.01、2.02、3、4为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。议案 2.03、2.04为普通决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。本次股东大会审议的议案3、议案4，参与公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

　　律师：黄永新、周鹏程

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　2025年11月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议