中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份             公告编号：2025-120

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2025年10月31日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月28日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜之议案》

　　经审议，董事会同意关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，处理H股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务等。

　　根据公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第二届董事会第四十次会议决议；

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月三十一日