中国国际金融股份有限公司 关于不再设立监事会及 《公司章程》等制度修订生效的公告

　　证券代码：601995        证券简称：中金公司        公告编号：临2025-035

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月31日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会并修订＜公司章程＞的议案》等议案，具体情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。根据上述会议决议、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及第三届职工代表大会第五次会议决议：

　　自2025年10月31日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《中金公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件同时废止；《中金公司章程》《中金公司股东会议事规则》《中金公司董事会议事规则》等制度修订生效，相关制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　金立佐先生、崔铮先生和田汀女士自2025年10月31日起不再担任公司监事职务，并确认不存在作为公司监事未履行公开承诺或义务的情形，在任期间与公司董事会、监事会无不同意见，也无与退任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。

　　公司对各位监事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601995        证券简称：中金公司        公告编号：临2025-037

　　中国国际金融股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议

　　暨选举副董事长的公告

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2025年10月31日以书面方式发出第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2025年10月31日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于选举副董事长的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意选举王曙光先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期结束之日止（如其在任期内不再担任公司董事职务，则同时自动不再担任副董事长）。

　　（二）《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意对公司董事会专门委员会构成作出如下调整：

　　1.选举王曙光先生担任公司董事会战略与ESG委员会成员、薪酬委员会成员及风险控制委员会成员；

　　2.选举田汀女士担任公司董事会战略与ESG委员会成员及风险控制委员会成员。

　　以上专门委员会成员的任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期结束之日止。

　　（三）《关于变更＜香港联交所证券上市规则＞项下授权代表的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意委任王曙光先生担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条规定的授权代表，自董事会审议通过之日起生效。自上述安排生效之日起，王曙光先生与联席公司秘书周佳兴先生共同担任公司授权代表，同时，公司董事长陈亮先生不再担任公司授权代表。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601995        证券简称：中金公司        公告编号：临2025-036

　　中国国际金融股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“本集团”）于2025年10月31日召开第三届职工代表大会第五次会议，选举田汀女士为公司职工董事。田汀女士自2025年10月31日起就任公司职工董事，任期至公司第三届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。田汀女士按其在公司工作岗位的报酬领薪，不就履行董事职责从公司领取董事袍金、津贴或会议费，其参加公司董事会、股东会会议及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。田汀女士的简历请见本公告附件。

　　田汀女士担任公司职工董事后，公司董事会中内部董事（是指在公司同时担任其他职务的董事）总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月31日

　　附件：

　　田汀女士简历

　　田汀女士，1978年8月出生，自2025年10月起当选为本公司职工董事，自2018年5月起担任本公司财务部负责人，自2025年7月起担任本公司资金部负责人，英国公认会计师公会（ACCA）会员。田女士自2000年7月加入本集团并先后担任多个职位，包括财务部执行负责人、负责人等，并自2024年4月起担任中国中金财富证券有限公司董事，自2024年12月起担任中金资本运营有限公司及中金私募股权投资管理有限公司董事，自2025年8月起担任中金浦成投资有限公司董事、总经理，自2025年4月至2025年10月担任本公司职工代表监事。田女士于2000年7月毕业于对外经济贸易大学，获会计学学士学位。

　　截至目前，田女士未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

　　证券代码：601995        证券简称：中金公司        公告编号：临2025-034

　　中国国际金融股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

　　一、 本次会议召开和出席情况

　　(一) 召开时间：2025年10月31日

　　(二) 召开地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

　　(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的参会情况

　　1、 公司在任董事7人，参会7人；

　　2、 公司在任监事3人，参会3人；

　　3、 公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

　　二、 本次会议的议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选举执行董事并确定其报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2025年中期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，议案2-5为普通决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：苏峥、叶盛杰

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月31日