南方电网综合能源股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源        公告编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届三十八次董事会会议决议，公司决定于2025年11月18日（星期二）召开2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届三十八次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2025年第三次临时股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（五）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议的时间及地点

　　（1）时间：2025年11月18日（星期二）下午15:30开始

　　（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室

　　2、网络投票时间

　　2025年11月18日（星期二），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15-9：25、9：30-11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（六）股权登记日：2025年11月11日（星期二）

　　（七）出席对象

　　1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　2、本公司董事、高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东会提案编码表

　　（二）提案情况

　　上述提案1.00至12.00已经公司二届三十八次董事会会议审议通过，具体情况详见公司于2025年11月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件；上述提案13.00已经公司二届三十六次董事会会议审议通过，具体情况详见公司于2025年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度中期利润分配预案的公告》。

　　（三）特别说明

　　1、上述提案1.00至5.00、7.00至12.00为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案1.00需逐项表决。

　　2、关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对上述提案1.00至5.00、7.00至11.00回避表决。

　　3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述提案1.00至13.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行

　　1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东会授权委托书（附件三）原件进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2025年11月14日（星期五）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2025年11月14日（星期五）上午8:30-12:00，下午14:00-17:30

　　（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

　　登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部，信函上请注明“股东会”字样

　　通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

　　邮编：510623

　　传真号码：020-38122741

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、会议咨询：董事会工作部

　　联系人：任女士

　　联系电话：020-38122705

　　传真：020-38122741

　　邮箱：nwnyzzb@csg.cn

　　2、本次股东会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　（二）相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：股东会授权委托书

　　六、备查文件

　　1.《南方电网综合能源股份有限公司二届三十六次董事会会议决议》；

　　2.《南方电网综合能源股份有限公司二届三十八次董事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月1日

　　附件一

　　网络投票的操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：363035

　　2、投票简称：南网投票

　　3、本次相关议案均为非累积投票议案，填报表决意见为“同意、反对、弃权”。本次股东会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月18日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　参会股东登记表

　　截止2025年11月11日（星期二）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2025年第三次临时股东会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：            股

　　联系电话：

　　登记日期：      年  月   日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三

　　股东会授权委托书

　　委托人／股东单位：

　　委托人身份证号／股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹授权       代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2025年11月18日（星期二）召开的2025年第三次临时股东会，委托权限为：出席南方电网综合能源股份有限公司2025年第三次临时股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2025年第三  次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司2025年第三次临时股东会结束之日止。

　　本次股东会提案表决意见表

　　注：

　　1、对于上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准。对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则公司有权按回避处理。

　　2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名／委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　签发日期：   年   月   日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源        公告编号：2025-057

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于向特定对象发行A股股票预案披露的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开公司二届三十八次董事会会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件。

　　本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月1日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源        公告编号：2025-063

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票股东权益变动的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）在内的不超过35名（含35名）符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的特定对象发行A股股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。

　　2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　3、本次向特定对象发行A股股票尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

　　一、本次权益变动的基本情况

　　公司向特定对象发行A股股票数量不超过1,136,363,636股（含本数），不超过发行前上市公司总股本的30%。南方电网同意以现金方式认购本次向特定对象发行A股股票，认购比例不低于本次向特定对象发行股份总数的41.26%，且认购金额不超过人民币100,000万元（不含本数）。南方电网为公司控股股东，与南方电网资本控股有限公司构成一致行动关系，为公司的关联方，南方电网认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。

　　公司于2025年10月31日召开的二届三十八次董事会会议审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。

　　2025年10月31日，公司与南方电网签署了《关于南方电网综合能源股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

　　本次权益变动前，南方电网及其一致行动人南方电网资本控股有限公司合计持有公司股份1,562,983,900股，合计控制公司41.26%的股份，南方电网为公司控股股东。本次向特定对象发行A股股票完成后，南方电网及其一致行动人持有的公司股份比例不会降低，南方电网仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　二、本次认购对象基本情况

　　公司名称：中国南方电网有限责任公司

　　统一社会信用代码：9144000076384341X8

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：孟振平

　　注册资本：9,020,000万元人民币

　　成立日期：2004年6月18日

　　注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号

　　经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容

　　公司与南方电网于2025年10月31日签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括认购价格、认购方式、限售期、认购数量、支付方式等，详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告及文件。

　　四、所涉及后续事项

　　本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

　　本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的豁免要约收购义务的相关规定。公司股东会审议批准豁免南方电网及其一致行动人的要约收购义务后，南方电网及其一致行动人将可免于向公司全体股东发出收购要约。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月1日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源        公告编号：2025-059

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于本次向特定对象发行A股股票不存在

　　直接或通过利益相关方向参与认购的

　　投资者提供财务资助或补偿的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开公司二届三十八次董事会会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）的相关议案。现就本次发行，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　本公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向认购的投资者提供财务资助或者补偿损害公司利益的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月1日