葵花药业集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到 黑龙江证监局警示函的公告

　　证券代码：002737         证券简称：葵花药业       公告编号：2025-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江证监局”）出具的《关于对葵花药业集团股份有限公司、关玉秀、关一、周广阔采取出具警示函措施的决定》〔2025〕48号（以下简称“警示函”），现将相关内容公告如下：

　　一、警示函的具体内容

　　葵花药业集团股份有限公司、关玉秀、关一、周广阔：

　　经查，格乐瑞(无锡)营养科技有限公司(以下简称格乐瑞)为葵花药业集团股份有限公司(以下简称公司)关联法人，上海海维生物科技有限公司(以下简称上海海维)为格乐瑞全资子公司。2024年，公司与上海海维开展采购业务，涉及交易金额3238.36万元，占公司最近一期经审计净资产的0.68%。上述事项构成关联交易，公司未按规定履行关联交易审议程序和信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、第四十一条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第一款、第四十二条的规定。 公司董事长关玉秀、总经理关一、董事会秘书周广阔未按规定履行勤勉尽责义务，对上述违规行为负有主要责任。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第五十二条、第五十三条的规定，我局决定对葵花药业集团股份有限公司、关玉秀、关一、周广阔采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当充分吸取教训，加强证券法律法规学习，切实提高公司内控管理及规范运作水平，及时依法履行信息披露义务，并于收到行政监管措施决定30日内向我局提交书面报告。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　二、相关情况说明

　　公司及相关人员高度重视警示函所指出的问题，深刻反思，汲取教训，切实加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的学习与理解，进一步提升规范运作意识，完善内部控制制度，提高公司治理水平、提升信息披露质量，杜绝类似情况的再次发生。

　　本次收到警示函不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将严格按照 相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002737         证券简称：葵花药业       公告编号：2025-071

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、公司2024年年度股东大会审议通过，公司决定使用闲置自有资金额度不超过20亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

　　授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

　　有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　一、本次进行现金管理的实施进展情况

　　根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金30,000万元购买了部分理财产品，具体情况如下：

　　注：公司与上述签约机构不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、 投资风险

　　公司在进行现金管理过程中，会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品种，但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预期的风险。

　　2、风险控制措施

　　公司将持续完善内部管理机制，保持合理现金储备，并通过审慎选择投资品种、实施多元投资策略、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。

　　公司建立投资准入机制，限制高风险投资标的，对具备良好市场信誉与资质的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置，提升资金收益。

　　现金管理执行过程中，公司明确审批权限、规范账户管理及操作流程，授权董事长行使最终现金管理审批权，由财务部门负责实施，并在投资过程中及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，严格执行相关流程，判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司已建立有效的内部控制制度，公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　三、对公司的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，系在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股东创造投资收益，本事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、 本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币170,000万元（含本次）。

　　五、备查文件

　　本次现金管理的相关业务凭证

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月31日