烟台中宠食品股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会决议的公告

　　证券代码：002891              证券简称：中宠股份             公告编号：2025-067

　　债券代码：127076              债券简称：中宠转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开日期、时间：2025年10月31日14:30

　　②网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2） 现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：董事会

　　（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

　　（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东384人，代表股份168,953,645股，占公司有表决权股份总数的55.5079％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份154,388,744股，占公司有表决权股份总数的50.7228％。通过网络投票的股东378人，代表股份14,564,901股，占公司有表决权股份总数的4.7851％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东381人，代表股份15,535,801股，占公司有表决权股份总数的5.1041％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份970,900股，占公司有表决权股份总数的0.3190％。通过网络投票的中小股东378人，代表股份14,564,901股，占公司有表决权股份总数的4.7851％。

　　3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。

　　二、会议的审议及表决情况

　　本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

　　总表决情况：同意168,809,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149％；反对78,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0464％；弃权65,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意15,392,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0744％；反对78,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5046％；弃权65,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4210％。

　　表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意见书。

　　该所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、烟台中宠食品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2025年11月1日