贵州燃气集团股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-095

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因经营发展及日常办公需要，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）主要办公地址已由原“贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号”搬迁至“贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心”。

　　公司投资者联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱、投资者热线及传真均保持不变。敬请广大投资者注意前述信息变更事项。由此带来的不便，敬请谅解。

　　本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年11月3日

　　证券代码：600903         证券简称：贵州燃气       公告编号：2025-094

　　债券代码：110084         债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2025年11月3日以通讯方式召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，经公司总经理提名，会议同意聘任王茜女士担任公司财务总监（财务负责人）（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　王茜女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　经公司第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审核，一致认为：“王茜女士符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，同意提交董事会审议”。经公司2025年第八次独立董事专门会议审核，一致认为：“王茜女士符合法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合相关法律法规和公司章程规定的任职条件。拟同意聘任王茜女士担任公司财务总监”。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年11月3日

　　王茜女士简历

　　王茜，女，1982年06月生，中共党员，管理学学士，会计师。2001年09月至2005年07月，贵州大学经济学院财务管理专业（其间：2005年06取得会计从业资格证书）；2005年07月至2009年03月，贵州电力建设第一工程公司发耳项目分公司财务部职员；2009年03月至2011年08月，贵州电力建设第一工程公司总部财务部职员；2011年08月至2012年08月，贵州电力建设第一工程公司检修分公司财务会计；2012年08月至2016年09月，贵州产投地产有限责任公司财务部主管；2016年09月至2017年07月，贵州产投高科有限责任公司财务部副部长；2017年07月至2019年08月，贵州产投高科有限责任公司财务部部长；2019年08月至2020年02月，凯里聚源配售电有限公司财务部副主任；2020年02月至2020年04月，贵州天然气管网有限责任公司计划财务部员工；2020年04月至2020年08月，贵州天然气管网有限责任公司计划财务部财务口临时负责人；2020年08月至2022年06月，贵州天然气管网有限责任公司财务资产部副主任（其间：2021年09月取得会计师职称）；2022年06月至2022年10月，贵州天然气管网有限责任公司财务资产部主任（正主管级）；2022年10月至2023年03月，贵州天然气管网有限责任公司财务总监兼财务资产部主任；2023年03月至2024年04月，贵州天然气管网有限责任公司财务总监、工会主席兼财务资产部主任；2024年04月至2025年10月，贵州天然气管网有限责任公司财务总监、工会主席；2025年10月至今，贵州天然气管网有限责任公司财务总监。

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-093

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年11月3日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任王茜女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会提名委员会第二次会议及2025年第八次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》。

　　同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月3日