广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688669        证券简称：聚石化学       公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年11月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年11月3日以通讯形式送达公司全体董事。因情况紧急，召集人陈钢先生进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

　　鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期即将期满，本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期延长12个月至2026年12月22日。

　　《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事陈钢先生、刘鹏辉先生回避表决。

　　（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

　　为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会同意提请公司股东会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长12个月至2026年12月22日。

　　《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事陈钢先生、刘鹏辉先生回避表决。

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司董事会

　　2025年11月4日

　　证券代码：688669        证券简称：聚石化学        公告编号：2025-066

　　广东聚石化学股份有限公司

　　关于2025年第四次临时股东会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年第四次临时股东会

　　2. 股东会召开日期：2025年11月13日

　　3. 股东会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：陈钢

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年10月29日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有4.99%股份的股东陈钢，在2025年11月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司董事会于2025年11月3日收到公司实际控制人之一、公司董事长陈钢先生以书面形式提交的《关于提请增加2025年第四次临时股东会临时提案的函》，陈钢先生提请将《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》共两个议案作为临时提案提交公司2025年第四次临时股东会审议，该提案已经2025年11月3日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月29日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2025年11月13日  14点30分

　　召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2025年11月13日

　　网络投票结束时间：2025年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　（四） 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　议案2-3已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案2、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3

　　应回避表决的关联股东名称：参与本次向特定对象发行A股股票的对象及其关联方

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司董事会

　　2025年11月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东聚石化学股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688669         证券简称：聚石化学        公告编号：2025-065

　　广东聚石化学股份有限公司关于

　　延长2024年度向特定对象发行A股股票

　　股东会决议有效期及授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的情况

　　公司分别于2024年12月5日、2024年12月23日召开第六届董事会第二十五次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即2024年12月23日至2025年12月22日）。具体内容详见公司于2024年12月6日、2024年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　鉴于上述决议有效期和授权有效期即将期满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于2025年11月3日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期和授权有效期延长12个月至2026年12月22日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他内容保持不变。

　　本次延期事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、独立董事专门会议意见

　　本次延期事项已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，公司独立董事一致认为：公司延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司董事会

　　2025年11月4日