山子高科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加 临时提案暨股东会补充通知的公告

　　股票代码：000981           股票简称：山子高科            公告编号：2025-074

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第九届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东会，并于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

　　公司董事会于2025年11月3日收到公司控股股东嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）《关于增加山子高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东会审议。该议案内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-076）。

　　根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》提案人资格的有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司2,988,200,641股股份，占公司总股本的29.89%，公司董事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　现将本次股东会有关事项补充通知并公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月07日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。

　　本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）不一致的，以本通知为准。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　议案1公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于欧洲子公司债务重组的公告》（公告编号：2024-093）。议案2、3经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-069、2025-070）。议案4经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-076）。根据相关法律法规的规定，议案1-4为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

　　《山子高科技股份有限公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场股东会会议登记办法

　　1、登记时间：2025年11月13日上午9:30-11:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2025年第二次临时股东会”收。

　　3、会议联系方式：

　　联系人：严一丹

　　联系电话：0571-56966615

　　联系传真：0571-56966610

　　电子邮箱：000981@sensteed.com

　　联系地址：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。

　　本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第九届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、 公司第九届董事会第十三次临时会议决议。

　　六、相关附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ二五月十一月四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通投票代码与投票简称：投票代码为“360981”，投票简称为“山子投票”。

　　（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、投票时间：2025年11月13日上午9:15，结束时间为2025年11月13日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山子高科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会授权委托书

　　委托人名称：                          委托人有效证件号码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数：

　　代理人姓名：                          代理人身份证号：

　　兹委托            先生（女士）代表本人（或本公司）出席山子高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：000981            证券简称：山子高科         公告编号：2025-075

　　山子高科技股份有限公司

　　关于第九届董事会第十三次临时

　　会议的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2025年11月3日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年10月31日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　经公司董事会审计委员会会议审议通过，董事会过半数董事同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月四日

　　股票代码：000981            股票简称：山子高科           公告编号：2025-076

　　山子高科技股份有限公司

　　关于续聘天健会计师事务所

　　（特殊普通合伙）为本公司2025年度

　　财务报告及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下称“公司”）续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2025年11月3日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构，负责本公司2025年报审计工作，聘期一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.项目基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：唐彬彬，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宁波华翔、明新旭腾等上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：王润，2008年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杉杉股份、恒林股份、诺邦股份等上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：邓华明，2012年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核凯赛生物、中微半导、天奇股份等上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况如下：

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。审计委员会委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的需求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　2、董事会对议案审议情况

　　本公司于2025年11月3日召开第九届董事会第十三次临时会议，经董事会半数以上董事同意审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

　　3、生效日期：

　　本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月四日