山东墨龙石油机械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：002490       证券简称：山东墨龙      公告编号：2025-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。

　　公司于2025年11月3日召开职工代表大会，选举王涛先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　王涛先生原为公司第八届董事会执行董事，本次职工代表大会选举完成后，变更为职工代表董事，公司第八届董事会及各专门委员会构成成员不变。

　　本次职工代表大会选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月三日

　　附件：王涛先生简历

　　王涛先生，男，汉族，1981年1月出生，中共党员，本科学历。2006年8月入职公司，历任质管部副经理、抽油泵厂厂长、生产调度中心主任、总经理助理。现任公司职工代表董事、副总经理。

　　王涛先生未持有上市公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002490          证券简称：山东墨龙        公告编号：2025-066

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：

　　现场会议：2025年11月3日（星期一）14:00

　　网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2025年11月3日9:15—15:00

　　2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长韩高贵先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共812人，代表有表决权股份237,582,901股，占公司有表决权股份总数的29.78%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）811人，代表有表决权股份1,965,901股，占公司有表决权股份总数的0.25%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为235,642,800股，占公司有表决权股份总数的29.53%。

　　2、通过网络系统投票的股东及股东代表共810人，代表有表决权的股份数为1,940,101股，占公司有表决权股份总数的0.24%。

　　其中：

　　（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人）811人，代表有表决权股份237,557,101股，占公司A股有表决权股份总数的43.85%。

　　（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：

　　H股股东（代理人）1人，代表有表决权股份25,800股，占公司H股有表决权股份总数的0.01%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述1项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况如下：

　　1、《关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　表决结果：本议案同意237,157,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.82%；反对331,801股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.14%；弃权93,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.04%。本议案审议通过。

　　A股股东表决情况，同意237,132,000股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.82%；反对331,801股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.14%；弃权93,300股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.04%。

　　H股股东表决情况，同意25,800股，占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,540,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.38%；反对331,801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.88%；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.75%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：彭春桃、许斐

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十一月三日