东华软件股份公司 对外投资公告（一）

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟以自有资金共同出资人民币30,000万元对外投资设立“广西桂东南人工智能研究院有限公司”（以下简称“桂东南人工智能研究院”），其中，公司以自有资金出资人民币27,000万元，占注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币3,000万元，占注册资本10%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第四十三次会议于2025年11月3日上午10:00以通讯的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案（一）》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立新公司的基本情况

　　1、公司名称：广西桂东南人工智能研究院有限公司

　　2、地址：广西玉林市

　　3、法定代表人：谭培荣

　　4、注册资本：人民币30,000万

　　5、业务范围：互联网数据服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；工业自动控制系统装置销售；软件销售；云计算设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；云计算装备技术服务；互联网数据服务；云计算设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。

　　6、股权结构：公司持有桂东南人工智能研究院90%的股权，合创科技持有桂东南人工智能研究院10%的股权。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、投资目的

　　公司本次对外投资设立控股子公司，旨在依托广西玉林市区位禀赋、政策支持及产业基础，进一步拓展人工智能业务版图，开拓、培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力。

　　2、 对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二五年十一月四日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2025-058

　　东华软件股份公司

　　对外投资公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟以自有资金共同出资人民币5,000万元对外投资设立“东华闽都（福州）科技有限公司”（以下简称“东华闽都”），其中，公司以自有资金出资人民币4,950万元，占注册资本99%；合创科技以自有资金出资人民币50万元，占注册资本1%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第四十三次会议于2025年11月3日上午10:00以通讯的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案（二）》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立新公司的基本情况

　　1、公司名称：东华闽都（福州）科技有限公司

　　2、地址：福建省福州市闽清县云龙乡官庄村中建产业园21号

　　3、法定代表人：杨滨鲜

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、业务范围：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具销售；模具制造；云计算设备制造；互联网设备制造；信息安全设备制造；网络设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股权结构：公司持有东华闽都99%的股权，合创科技持有东华闽都1%的股权。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、投资目的

　　公司本次对外投资设立控股子公司，是紧扣“数字福州”发展契机、锚定福州国际竞争力数字产业集群建设导向，进一步完善公司数字化与AI智算业务布局，培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力。

　　2、 对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二五年十一月四日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件        公告编号：2025-056

　　东华软件股份公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2025年10月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年11月3日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案（一）》；

　　详见2025年11月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的议案（一）》（公告编号：2025-057）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案（二）》。

　　详见2025年11月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的议案（二）》（公告编号：2025-058）。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二五年十一月四日