苏州东山精密制造股份有限公司关于 选举公司第六届董事会职工代表董事的 公告

　　证券代码：002384       证券简称：东山精密     公告编号：2025-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、选举情况

　　为进一步提升苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于2025年11月3日召开2025年度第一次职工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，同意选举马力强先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，作为执行董事与其他董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　马力强先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、备查文件

　　公司职代会决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2025年11月3日

　　附件：职工代表董事简历

　　马力强：1981年9月出生，中国国籍。曾任职于苏州大殷电子通讯器材有限公司、苏州金华盛纸业有限公司、东山光电（苏州）有限公司。现任本公司职工代表董事、Multek首席运营官兼中国区总裁、触控显示事业部总裁。

　　截至本公告披露日，马力强先生直接持有公司股份3,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和条件。

　　证券代码：002384       证券简称：东山精密     公告编号：2025-079

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2025年11月3日在公司以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意当日召开董事会，因此本次会议通知及会议文件以口头、邮件/书面文件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　为适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG相关职责，并对《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　二、审议通过《关于制定＜环境、社会和公司治理（ESG）管理制度＞的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　为积极践行环境、社会和公司治理（ESG）责任，强化公司ESG管理工作，推动公司可持续发展，公司拟制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　三、审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司第六届董事会新增成员相关工作已完成，为完善公司治理结构，确保公司董事会专门委员会有效开展相关工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司董事会专门委员会成员调整如下：

　　1、审计委员会：高永如（主任委员）、王章忠、徐维东、袁永刚、赵秀田；

　　2、战略与ESG委员会：袁永刚（主任委员）、王章忠、宋利国、高永如、单建斌；

　　3、提名委员会：王章忠（主任委员）、宋利国、袁永刚、袁永峰、高永如、冒小燕、徐维东；

　　4、薪酬与考核委员会：宋利国（主任委员）、王章忠、高永如、袁永峰、王旭。

　　任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　四、审议通过《关于制定＜董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股上市后适用）＞的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司新拟定了适用于H股发行上市后的《董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股上市后适用）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于制定＜股东通讯政策（草案）（H股上市后适用）＞的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司新拟定了适用于H股发行上市后的《股东通讯政策（草案）（H股上市后适用）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2025年11月3日