上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

　　证券代码：688016         证券简称：心脉医疗        公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为加强上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2025年9月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任严冬梅女士为公司董事会秘书，具体详见公司于2025年10月1日发布的《关于副总经理兼董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-038）。

　　严冬梅女士已参加上海证券交易所举办的科创板董事会秘书任职培训，并取得科创板董事会秘书任职培训证明。严冬梅女士的董事会秘书任职资格已在上海证券交易所备案。严冬梅女士自取得科创板董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事兼总经理朱清先生不再代行董事会秘书职责。

　　严冬梅女士联系方式如下：

　　联系地址：上海市浦东新区康新公路3399弄1号楼2层

　　邮政编码：201318

　　联系电话：021-38139300

　　电子邮箱：irm@endovastec.com

　　特此公告。

　　上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：688016         证券简称：心脉医疗       公告编号：2025-046

　　上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

　　关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月13日 （星期四） 15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2025年11月06日 （星期四） 至11月12日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@endovastec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月13日（星期四） 15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点、方式

　　（一） 会议召开时间：2025年11月13日 （星期四） 15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司董事、总经理朱清博士；独立董事叶小杰先生；治疗方案推广副总裁刘昊先生；财务高级总监李春芳女士；董事会秘书严冬梅女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月13日 （星期四） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月06日 （星期四） 至11月12日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@endovastec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-38139300

　　邮箱：irm@endovastec.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月5日