海南海峡航运股份有限公司 关于召开2025年第八次临时股东会的通知

　　股票简称：海峡股份        股票代码：002320      公告编号：2025-84

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第八次临时股东会

　　（二）股东会召集人：公司董事会。2025年11月4日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第十七次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第八次临时股东会的议案》，董事会决定于2025年11月20日（星期四）召开2025年第八次临时股东会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次临时会议决议召开2025年第八次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年11月20日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月20日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2025年11月14日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2025年11月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.本公司董事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表：

　　上述议案已经第八届董事会第十七次临时会议审议通过，详见刊登于2025年11月5日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年11月18日和11月19日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　（三）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：刘哲

　　联系电话：（0898）68612566

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年11月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2025年第八次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2025年第八次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1.请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票简称：海峡股份    股票代码：002320   公告编号：2025-81

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1.海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）此前年度聘任的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），现拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。

　　鉴于前任会计师事务所天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，公司拟聘请中审众环担任公司2025年度财务决算审计和内部控制审计机构。

　　2.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2025年11月4日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了关于聘请2025年度审计机构的议案，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制。

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　首席合伙人：石文先

　　2024年末，中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　2024年度，中审众环经审计总收入21.72亿元，其中审计业务收入18.35亿元，证券业务收入5.84亿元。

　　2024年度，中审众环上市公司审计客户244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费3.60亿元。

　　2.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。

　　从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次，涉及从业执业人员47名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：张锐，2003年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署上市公司审计报告0份。

　　签字注册会计师：宿金英，2013年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核合伙人：赵云杰，2005年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2004年起开始在中审众环执业。最近3年复核3家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人张锐、签字注册会计师宿金英、项目质量控制复核合伙人赵云杰最近3年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目合伙人张锐、签字注册会计师宿金英、项目质量控制复核合伙人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2025年度审计费用134.9万元，其中财务决算审计费用117.45万元，内部控制审计费用17.45万元。审计费用系中审众环根据公司业务规模和审计业务工作量，遵循公允合理的原则，与公司友好协商确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务6年，此期间天职国际坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2024年度，天职国际为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于前任会计师事务所天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及其他相关规定，公司拟聘请中审众环担任公司2025年度财务决算审计和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就本次变更会计师事务所事项与天职国际、中审众环进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘任中审众环为公司2025年度审计机构，并提交公司第八届董事会第十七次临时会议审议。

　　（二）公司第八届董事会第十七次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十七次临时会议决议；

　　（二）第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；

　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月5日

　　股票简称：海峡股份    股票代码：002320   公告编号：2025-82

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于拟申请注册发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为满足海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元（含50亿元）的中期票据，最终注册额度以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书为准，具体如下：

　　一、本次拟注册中期票据的基本情况

　　注册发行方案要素预计如下：

　　1.发行主体：海南海峡航运股份有限公司

　　2.注册发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票据，最终注册额度以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书为准，发行阶段再确定每期发行规模及期限等要素。

　　3.发行期限：不超过10年（含10年），相关品种的期限将依据公司资金需求和市场情况等因素综合确定。

　　4.发行时间：在注册额度有效期内，根据公司实际资金需求及市场情况择机一次性或分期发行。

　　5.发行利率：市场定价，公司将密切关注市场波动，选择合适的时间窗口择机发行，严格控制发行价格。

　　6.发行方式：采用簿记建档、面向合格投资者公开发行方式。

　　7.发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

　　8.担保安排：担保及其他信用增进安排将根据公司实际情况依规适用，需再次履行董事会审议程序，以经审批的具体发行方案为准。

　　9.资金用途：包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目投资、股权投资、并购重组等。

　　10.承销机构：本次注册发行由国家开发银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、兴业银行及招商银行组成承销团，其中国家开发银行为首次发行主承销商，后续每次发行前另行明确承销机构。

　　考虑到债券发行市场的波动性，公司在注册成功后将结合市场情况及公司资金需求，确定中期票据具体发行方案，按照相关制度规定履行审批程序后实施。

　　二、董事会提请股东会授权事宜

　　为保证本次中期票据的顺利注册及发行，公司董事会提请股东会授权公司董事会全权负责本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

　　1.根据公司和银行间债券市场的具体情况，制定及调整中期票据的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、担保安排、评级安排、承销安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次中期票据注册发行方案有关的全部事宜；

　　2.除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行中期票据的注册发行工作；

　　3.其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。

　　上述授权有效期为自股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本次发行的审批程序

　　公司于2025年11月4日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

　　公司中期票据的发行，尚需获得后续公司董事会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会第十七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月5日

　　股票简称：海峡股份   股票代码：002320   公告编号：2025-83

　　海南海峡航运股份有限公司关于

　　新海客运枢纽项目投资规模调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）拟将新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目（以下简称“新海客运枢纽项目”或“项目”）投资规模由原14.51亿元调整为15.96亿元。

　　公司于2025年11月4日召开第八届董事会第十七次临时会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过。

　　该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　公司于2020年10月15日召开了第六届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于新海轮渡投资建设新海综合客运枢纽项目的议案》，同意新海轮渡投资建设新海客运枢纽项目，投资总额为14.51亿元。该事项后经2020年第三次临时股东大会审议通过。该事项具体内容详见2020年10月16日公司在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《关于投资建设新海综合客运枢纽的公告》。

　　新海客运枢纽项目是新海港的关键配套设施项目，旨在打造海南陆岛运输新门户，积极服务海南自贸港建设，是贯彻落实党中央、国务院《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》及《海南自由贸易港建设总体方案》文件精神的重要举措。项目调整投资规模，系对原有项目的优化，未改变项目业主、项目实施地点、项目功能。

　　三、项目投资调整的金额

　　项目投资中主要调整的是工程建设费、土地成本、建设期利息等科目，具体如下。

　　项目投资金额调整情况

　　单位：万元

　　追加投资的资金拟优先调配使用企业自有资金，自有资金无法覆盖的部分，结合实际情况，利用前期已获批的银行贷款。

　　四、项目投资调整原因

　　（一）国家设计规范标准提高新增概算

　　项目定位为自贸港封关新门户、新形象关键硬件，在项目建设过程中，国家和地方新规范的出台、项目所处地理环境抗风特点以及对节能的要求，导致工程造价的增加。

　　（二）建设过程中大宗建筑材料、人工成本上涨

　　工程建设施工期为2020至2023年，受全球货币宽松政策和通胀、供应链中断、物流成本上升等影响，推高了原材料的生产成本和价格。随着社会经济的发展和生活水平提高，工人工资不断上涨，人工成本也随之上涨。

　　（三）项目交易过程中的土地增值及交易税费

　　2021年12月，新海轮渡向海南港航控股有限公司购买项目的土地和PPP模式下形成的在建工程资产，按照资产评估情况，土地价值增加，同时交易产生税费，导致土地成本增加。该事项已经公司于2021年12月13日召开的第七届董事会第四次会议（临时）审议通过，后经2021年第六次临时股东大会审议通过。该事项具体内容详见2021年12月14日公司在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《关于收购新海客运综合枢纽项目土地及在建工程等资产的公告》。

　　五、项目调整投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　项目追加投资有利于项目建设，有利于推动项目结算进度，确保项目能尽快移交，以保障项目的正常运营。

　　项目风险可能在于国内外宏观经济形势变化、海南区域经济持续发展不确定性、其他运输方式对车客流分流等因素，导致项目业务量不及预期；项目总投资较大，运营成本较高，可能推高公司债务杠杆，若运营初期业务量不足，将导致现金流紧张、项目回报周期延长。对此，公司将通过积极拓展项目多元商业收入，推动智慧港口建设，优化生产流线提高生产效率，引入光伏新能源发电降低运营成本等多种措施尽可能提高该项目盈利能力。

　　项目追加投资是基于项目建设期间实际受客观情况变化影响所做出的调整，不涉及功能内容等调整，符合项目实际需求，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月5日

　　股票简称：海峡股份    股票代码：002320   公告编号：2025-80

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年10月22日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十七次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年11月4日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请2025年度审计机构的议案。

　　公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，服务费为134.90万元（含税）。关于该议案的详细内容见2025年11月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案。

　　为经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元（含50亿元）的中期票据，最终注册额度以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书为准。关于该议案的详细内容见2025年11月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。

　　该议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第八次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案

　　公司下属子公司海口新海轮渡码头有限公司投资建设新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目，由于国家设计规范标准提高、建设过程中大宗建筑材料与人工成本上涨等原因，拟调整新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目规模，调整后的项目投资额为159,581.10万元。关于该议案的详细内容见2025年11月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新海客运枢纽项目投资规模调整的公告》。

　　该议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第八次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2025年第八次临时股东会的议案。

　　董事会决定于2025年11月20日在海南省海口市召开2025年第八次临时股东会，具体内容见2025年11月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月5日