广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

　　证券代码：603268        证券简称：*ST松发       公告编号：2025临-119

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第六次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月20日  14点00分

　　召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月20日

　　至2025年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年11月5日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华、恒力集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记手续

　　（1）自然人股东：本人身份证原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件、传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层。

　　异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

　　3、登记时间2025年11月18日  9：00-16:00

　　六、 其他事项

　　现场会议联系方式：

　　1、联系人：徐慧敏

　　2、电话/传真：0768-2922603

　　3、邮箱：sfzqb@songfa.com

　　4、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年11月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松发陶瓷股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603268         证券简称：*ST松发         公告编号：2025临-118

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于调整2025年度日常性关联交易预计

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 该等日常性关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，遵循客观公正、定价公允的原则，不存在损害公司、股东的利益的情形，不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常性关联交易基本情况

　　（一）日常性关联交易履行的审议程序

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第七届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，关联董事陈建华、陈汉伦、王月回避表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次调整涉及金额超过3000万元，且占公司2024年度经审计合并会计报表净资产的5%以上，本次调整日常性关联交易预计事项仍需提交股东会审议。公司控股股东苏州中坤投资有限公司与其一致行动人苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华、恒力集团有限公司应当在股东会上对该关联交易议案回避表决。

　　本次调整日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司本次调整2025年度日常性关联交易的预计额度是基于公司正常生产经营计划，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，公司与关联方的采购、销售等交易是公司业务发展经营所需，属于正常的业务范围，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而对关联人形成依赖。同意上述日常性关联交易事项并同意将该议案提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况及前次2025年度对日常关联交易的预计情况，详见公司分别于2025年4月28日、6月21日披露的《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025临-036）、《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025临-056）。

　　（三）本次拟调整的日常性关联交易预计金额和类别

　　公司根据目前日常性关联交易的执行情况及下属公司日常生产经营安排，拟调整本年度日常性关联交易的预计额度。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　说明：

　　1、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

　　2、为保证数据可比性，上表与关联方2024年度实际发生金额数据来源为公司2024年度备考审阅报告（中汇会阅[2025]0522号），包含本次重大资产重组置入资产与上述关联方实际发生的金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　本次预计新增的日常关联交易对方均为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司经营情况及发展需要，2025年度公司及所属子公司拟向上述关联方采购物资、设备、能源以及接受服务，主要包括采购柴油、工业气体、蒸汽及压缩空气、建筑材料、购买软件及技术服务等，用于日常生产和投资项目建设；拟向关联方销售商品、设备、提供技术服务，主要包括销售设备、电力、提供船舶修理服务等。公司与上述关联方进行的日常关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，采用市场化原则定价，并经双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易预计满足公司正常经营的实际需要，遵循公平、公允原则，交易定价原则公允合理，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，不会损害公司、股东的整体利益。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：603268        证券简称：*ST松发      公告编号：2025临-115

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月4日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年11月1日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建华先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

　　一、 《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》

　　为满足全资孙公司的经营发展需要，公司下属全资子公司恒力重工集团有限公司拟以自有及自筹资金20亿元向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司增资，并授权下属公司法定代表人签署上述增资事项相关的各项法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2025临-116）。

　　二、 《关于下属公司投资建设舾装码头工程的议案》

　　为适应船舶市场发展需求，进一步提升船舶建造与舾装能力，同意下属公司恒力海洋工程（大连）有限公司投资45,753.54万元建设舾装码头工程。同时，为保证本项目建设的顺利实施，同意提请股东会授权经营管理层在前述投资额度范围内决策本项目投资、建设等后续具体事宜，包括但不限于用地、用海及设备购置、办理项目建设相关审批登记手续以及签署相关合同、协议及其他必要文件决定权等，授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于下属公司投资建设舾装码头工程的公告》（公告编号：2025临-117）。

　　三、 《关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的议案》

　　同意公司调整2025年度日常性关联交易预计额度。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈建华、陈汉伦、王月回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025临-118）。

　　四、 《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2025年11月20日召开2025年第六次临时股东会，审议上述议案的相关事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025临-119）。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：603268        证券简称：*ST松发      公告编号：2025临-116

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增资标的名称：恒力造船（大连）有限公司

　　● 本次增资金额：20亿元人民币

　　● 本次增资事项尚需提交股东会审议。

　　一、本次增资情况概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为满足全资孙公司的经营发展需要，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）拟以自有及自筹资金20亿元向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）增资。本次增资完成后，恒力造船的注册资本由1,000,000万元增至1,200,000万元。

　　（二）本次增资的审议程序

　　公司于2025年11月4日召开第七届董事会第五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议并通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的50%，本次增资事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权下属公司法定代表人签署上述增资事项相关的各项法律文件。

　　（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　1、基本信息

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次恒力重工向恒力造船增资，是为了满足恒力造船日常生产及业务发展的资金需要，增资资金主要用于补充恒力造船日常经营所需的流动资金及绿色高端装备制造项目的资本金缺口。本次增资完成后，恒力造船的资金实力和经营能力将得到进一步提升，有助于加快绿色高端装备制造项目实施，有利于进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。

　　本次增资完成后，恒力造船的注册资本由1,000,000万元增至1,200,000万元，增资前后股权结构未发生变化，恒力重工仍持有恒力造船100%股权，恒力造船仍为公司全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资的资金为恒力重工自有及自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，符合公司的战略规划及长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本次增资对象为公司全资孙公司，总体风险可控。增资事项符合公司战略规划，但在实际经营过程中，仍可能面临宏观环境风险、子公司管理风险、业务经营风险、市场风险等。公司将加强对子公司及孙公司的内部控制和监督管理，密切关注其经营管理状况，积极防范和应对上述风险。

　　公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：603268        证券简称：*ST松发       公告编号：2025临-117

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于下属公司投资建设舾装码头工程的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：恒力海洋工程（大连）有限公司8号舾装码头工程

　　● 投资金额：预计总投资金额45,753.54万元

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。

　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　本项目建设实施涉及的立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项，尚需获得有关主管部门批复。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）投资项目概况

　　为适应船舶市场发展需求，扩大产能规模优势，进一步提升舾装能力，为绿色高端船舶建造提供完善的配套设施，促进公司高质量发展，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力海洋工程（大连）有限公司（以下简称“恒力海洋工程”）拟投资建设舾装码头工程。

　　公司于2025年11月4日召开第七届董事会第五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于下属公司投资建设舾装码头工程的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。同时，为保证本项目建设的顺利实施，董事会同意提请股东会授权经营管理层在前述投资额度范围内决策本项目投资、建设等后续具体事宜，包括但不限于用地、用海及设备购置、办理项目建设相关审批登记手续以及签署相关合同、协议及其他必要文件决定权等，授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本项目建设实施涉及的立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟投资项目的基本情况

　　1、项目名称：恒力海洋工程（大连）有限公司8号舾装码头工程项目

　　2、建设主体：本项目由恒力海洋工程负责实施

　　3、项目建设地点及主要建设内容：本项目建设地点位于长兴岛港区南岸作业区东部码头区东南侧；建设内容包括舾装码头、2座起重设备、2座登船塔、公用设施及配套工程等。

　　4、总投资金额：45,753.54万元，其中工程费用约37,456.97万元，其他费用约4,712.97万元；预留费2,951.90万元；建设期利息631.71万元。

　　5、资金来源：自有及自筹资金

　　6、建设周期：约12个月

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　随着船舶建造业务的持续增长，公司对大型船舶靠泊舾装能力的需求日益攀升，本项目建成后，可满足10-40万吨级船舶舾装作业，可承接高端船舶、海洋钻井平台、海上风电安装船等大型海洋工程装备的建造任务，大幅提升船舶建造与舾装能力。有利于公司进一步提升对船舶和海洋工程装备制造的配套服务能力，推动船舶和海洋工程装备产业向精细化、专业化方向发展。

　　四、对外投资的风险提示

　　本项目的建设实施涉及的立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项，还需获得有关主管部门批复。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实施过程中，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，项目实施可能存在建设进度不达预期的风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年11月5日