深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002327              证券简称：富安娜              公告编号：2025-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年10月31日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年11月4日在深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议有效行使表决权票数9票。本次会议由公司董事长林国芳先生召集和主持，公司副总经理兼董事会秘书李艳女士、财务负责人张倩女士列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　《关于回购注销部分第六期限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

　　关联董事林汉凯先生作为公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象，对本议案回避表决。

　　上述事项需提交公司2025年第三次临时股东会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

　　根据公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就，第一个解锁期可解锁的激励对象为48名，可解锁的限制性股票数量为582,000股，占目前公司股本总额的0.0694%。

　　《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（三）审议通过了《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》

　　鉴于2024年度权益分派已实施完毕，公司根据《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，以及经2024年第二次临时股东大会的授权，对第六期限制性股票激励计划的回购价格进行调整。公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由3.75元/股调整为3.13元/股，公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由4.69元/股调整为4.07元/股。

　　《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

　　关联董事林汉凯先生作为公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象，对本议案回避表决。

　　（四）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东会审议的相关事项，将提交股东会审议，公司定于2025年11月20日下午14:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。

　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：002327               证券简称：富安娜              公告编号：2025-055

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年10月31日以电子邮件等通讯方式送达公司3名监事，会议于2025年11月4日在深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由陈凯先生召集和主持，公司副总经理兼董事会秘书李艳女士列席本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量等进行了审核。经核查，监事会认为：本次回购注销相关限制性股票的数量和单价准确，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

　　《关于回购注销部分第六期限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　上述事项需提交公司2025年第三次临时股东会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

　　经核查，监事会认为：公司48名预留授予部分激励对象解锁资格合法有效，满足公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

　　《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（三）审议通过了《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次对第六期限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定和要求，董事会就本次调整回购价格履行的程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司对第六期限制性股票激励计划回购价格进行调整，公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由3.75元/股调整为3.13元/股，公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由4.69元/股调整为4.07元/股。

　　《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　监事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：002327              证券简称：富安娜              公告编号：2025-056

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　关于第六期限制性股票激励计划预留

　　授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就，第一个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为48名，可解锁的限制性股票数量为582,000股，占目前公司股本总额的0.0694%。

　　2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者关注。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，现对有关事项说明如下：

　　一、第六期限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序

　　1、公司于2023年9月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实＜第六期限制性股票激励计划（草案）＞中首次授予限制性股票的激励对象名单的议案》。同日，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、为了更好地实施第六期限制性股票激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，经过综合评估与慎重考虑，公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩考核要求，并于2023年10月20日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、2023年10月23日至2023年11月1日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司官网（http://www.fuanna.com.cn/）公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年11月2日，公司披露了《监事会关于公司第六期限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、2023年11月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于制定＜第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、2023年11月23日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予第六期限制性股票的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。确定2023年11月23日为本次激励计划限制性股票的首次授予日，向符合授予条件的163名激励对象授予9,600,000股限制性股票，首次授予价格为4.40元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　6、2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订＜公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订＜公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞中预留部分相关内容的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　7、2024年7月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订＜公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　8、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》；同日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的议案》，确定以2024年9月27日为预留授予日，4.69元/股的授予价格向符合授予条件的54名预留授予部分激励对象授予2,400,000股限制性股票。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　9、2024年12月25日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　10、2025年1月3日，公司披露了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》，第一个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为156名，可解锁的限制性股票数量为2,784,900股，限制性股票上市流通日为2025年1月6日。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　11、2025年1月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销限制性股票数量为1,000股，涉及人数1人。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　12、2025年4月24日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。上述议案经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过，回购注销限制性股票数量为501,000股，涉及人数7人。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　13、2025年11月4日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事林汉凯已回避表决相关议案。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、满足解锁条件情况的说明

　　（一）预留授予部分第一个限售期即将届满

　　第六期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有效期为60个月，自限制性股票首次授予之日起计算。本激励计划限制性股票授予后即行锁定。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月，预留限制性股票适用的限售期分别为12个月、24个月和36个月，限售期均自各自的授予日起计算。本激励计划预留授予部分限制性股票完成授予登记的日期为2024年11月25日，故预留授予部分第一个限售期将于2025年11月24日届满（届满之后可以进行解除限售安排）。在解除限售期间，公司为满足解除限售条件的激励对象办理相关事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

　　（二）预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的说明

　　综上，本激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件均已满足，公司将按照《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第一个解锁期相关解除限售事宜。

　　三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

　　本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》不存在差异。根据《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司在本激励计划的实施过程中，未向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）。

　　四、本次可解锁的限制性股票情况

　　1、限制性股票上市流通日：具体上市流通时间以公司在有关机构办理完成手续后为准，届时公司将另行发布上市提示性公告。

　　2、可解锁人数：48人

　　3、可解锁限制性股票数量：582,000股，占目前公司股本总额的0.0694%

　　4、本次可解锁激励对象及股票数量分配情况如下：

　　五、董事会薪酬与考核委员会关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期符合解锁条件的核查意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：公司本次解除限售的48名预留授予部分激励对象资格合法有效，满足公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为激励对象办理解除限售手续。

　　六、监事会关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见

　　监事会对第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司48名预留授予部分激励对象解锁资格合法有效，满足公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

　　七、法律意见书的结论意见

　　公司本次解除限售已履行了现阶段必要的批准、授权程序，公司本次解除限售条件已成就，符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定；公司尚需就本次解除限售依法履行信息披露义务，待本次股权激励计划预留授予部分限制性股票第一个限售期届满后，根据相关规定办理解除限售手续。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议；

　　3、《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：002327              证券简称：富安娜             公告编号：2025-057

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　关于回购注销部分第六期限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。现就有关事项说明如下：

　　一、第六期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、公司于2023年9月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实＜第六期限制性股票激励计划（草案）＞中首次授予限制性股票的激励对象名单的议案》。同日，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、为了更好地实施第六期限制性股票激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，经过综合评估与慎重考虑，公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩考核要求，并于2023年10月20日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、2023年10月23日至2023年11月1日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司官网（http://www.fuanna.com.cn/）公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年11月2日，公司披露了《监事会关于公司第六期限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、2023年11月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于制定＜第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、2023年11月23日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予第六期限制性股票的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。确定2023年11月23日为本次激励计划限制性股票的首次授予日，向符合授予条件的163名激励对象授予9,600,000股限制性股票，首次授予价格为4.40元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　6、2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订＜公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订＜公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞中预留部分相关内容的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　7、2024年7月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　8、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》；同日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的议案》，确定以2024年9月27日为预留授予日，4.69元/股的授予价格向符合授予条件的54名预留授予部分激励对象授予2,400,000股限制性股票。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　9、2024年12月25日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　10、2025年1月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　11、2025年4月24日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　12、2025年11月4日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事林汉凯已回避表决相关议案。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、本次回购注销的原因、数量及价格

　　鉴于第六期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象6人因个人原因离职，失去第六期限制性股票激励资格；故对上述激励对象已授予但尚未解锁的第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票206,500股进行回购注销的处理。

　　鉴于第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象1人因个人原因离职，失去第六期限制性股票激励资格；故对上述激励对象已授予但尚未解锁的第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票50,000股进行回购注销的处理。

　　综上，此次回购注销完成后，第六期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由152人调整至146人，首次授予部分限制性股票数量由9,122,000股调整为8,915,500股；第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象由49人调整至48人，预留授予部分限制性股票数量由1,990,000股调整为1,940,000股，公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格（调整后）为3.13元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格（调整后）为4.07元/股。

　　三、本次回购的资金来源

　　本次拟回购第一类限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所需资金总额为849,845元。

　　四、本次回购注销前后公司股本结构的变化情况

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由838,245,539股变更为837,989,039股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动情况如下：

　　注：上表以截至2025年11月3日的总股本为计算基数，最终数据以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

　　五、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分第六期限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　六、监事会意见

　　经核查，监事会认为：本次回购注销相关限制性股票的数量和单价准确，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

　　七、 董事会薪酬与考核委员会意见

　　经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销部分第六期限制性股票事项。

　　八、法律意见书结论性意见

　　公司本次回购注销事宜已经履行了现阶段必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》和《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定；本次回购注销的原因、数量及价格合法有效，符合《公司法》《证券法》《管理办法》和《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。公司尚需就本次回购注销事宜提交公司股东会审批、办理股份回购注销及减少注册资本等相关程序，并依法履行信息披露义务。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议；

　　3、《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：002327              证券简称：富安娜              公告编号：2025-058

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》，现对有关事项说明如下：

　　一、第六期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、公司于2023年9月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实＜第六期限制性股票激励计划（草案）＞中首次授予限制性股票的激励对象名单的议案》。同日，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、为了更好地实施第六期限制性股票激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，经过综合评估与慎重考虑，公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩考核要求，并于2023年10月20日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、2023年10月23日至2023年11月1日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司官网（http://www.fuanna.com.cn/）公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年11月2日，公司披露了《监事会关于公司第六期限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、2023年11月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于＜第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于制定＜第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、2023年11月23日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予第六期限制性股票的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。确定2023年11月23日为本次激励计划限制性股票的首次授予日，向符合授予条件的163名激励对象授予9,600,000股限制性股票，首次授予价格为4.40元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　6、2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订＜公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订＜公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞中预留部分相关内容的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　7、2024年7月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订＜公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　8、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》；同日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的议案》，确定以2024年9月27日为预留授予日，4.69元/股的授予价格向符合授予条件的54名预留授予部分激励对象授予2,400,000股限制性股票。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　9、2024年12月25日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　10、2025年1月3日，公司披露了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》，第一个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为156名，可解锁的限制性股票数量为2,784,900股，限制性股票上市流通日为2025年1月6日。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　11、2025年1月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销限制性股票数量为1,000股，涉及人数1人。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　12、2025年4月24日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。上述议案经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过，回购注销限制性股票数量为501,000股，涉及人数7人。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　13、2025年11月4日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事林汉凯已回避表决相关议案。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、限制性股票激励计划回购价格的调整事由及调整结果

　　（一）调整事由

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

　　公司于2025年6月3日在巨潮资讯网披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-027），利润分配方案的具体内容为：以公司现有总股本838,245,539股为基数，向全体股东每10股派6.20元人民币现金。

　　（二）调整结果

　　鉴于上述权益分派已实施完毕，公司根据《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，以及经2024年第二次临时股东大会的授权，对第六期限制性股票激励计划的回购价格进行调整，具体如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。

　　根据上述调整方法：

　　1、调整后第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为3.75-0.62=3.13元/股。

　　2、调整后第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格为4.69-0.62=4.07元/股。

　　综上，公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由3.75元/股调整为3.13元/股，公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由4.69元/股调整为4.07元/股。

　　三、本次回购价格调整对公司的影响

　　本次调整符合《管理办法》以及公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。公司本次对第六期限制性股票激励计划回购价格的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的实施。

　　四、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次对第六期限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定和要求，董事会就本次调整回购价格履行的程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司对第六期限制性股票激励计划回购价格进行调整，公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由3.75元/股调整为3.13元/股，公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由4.69元/股调整为4.07元/股。

　　五、董事会薪酬与考核委员会意见

　　经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整公司第六期限制性股票激励计划回购价格事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、法律意见书结论性意见

　　北京市君泽君（深圳）律师事务所对公司关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格事项出具了法律意见书，认为公司本次回购价格调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次回购价格调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议；

　　3、《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司调整第六期限制性股票激励计划回购价格的法律意见书》；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：002327                证券简称：富安娜                       公告编号：2025-059

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议，公司决定于2025年11月20日召开公司2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月20日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月17日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼一楼2号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1、 上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月25日、2025年11月5日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2、关联股东需对提案2.00回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；提案3需逐项表决。3、上述提案1.00、2.00、3.01、3.02、4.00为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、参加现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年11月18日10:00-16:00

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2025年11月18日12:00前到达本公司为准）

　　（三）登记地点：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室

　　信函邮寄地址：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）

　　邮编：518054

　　电子邮件：fandongmiban@fuanna.com

　　（四）联系方式

　　联系人：陈艺婷、李艳

　　电话：0755-26055079

　　（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　3、公司第六届监事会第八次会议决议；

　　4、公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次股东会不涉及累积投票议案。

　　对于会议非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名或名称（签章）：______________

　　委托人持股数：______________

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：______________

　　委托人股东账号：______________

　　受托人签名：______________

　　受托人身份证号：______________

　　委托书有效期限：______________

　　委托日期：    年  月  日

　　投票说明：

　　1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。