中国有色金属建设股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

　　2． 本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1． 会议召开时间：2025年11月05日下午14:30

　　2． 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

　　3． 会议召集人：公司第十届董事会

　　4． 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

　　5． 现场会议主持人：公司董事马引代先生

　　6． 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7． 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东873人，代表股份735,369,105股，占公司有表决权股份总数的36.9430％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份704,876,579股，占公司有表决权股份总数的35.4111％。

　　通过网络投票的股东870人，代表股份30,492,526股，占公司有表决权股份总数的1.5319％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东870人，代表股份30,492,526股，占公司有表决权股份总数的1.5319％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东870人，代表股份30,492,526股，占公司有表决权股份总数的1.5319％。

　　三、提案审议和表决情况

　　提案1.00 关于增补第十届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意728,499,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0658％；反对6,603,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8980％；弃权265,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,623,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4715％；反对6,603,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6571％；弃权265,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8714％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1． 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2． 律师姓名：王文杰、冯正晨

　　3． 结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1． 2025年第六次临时股东会决议；

　　2． 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年第六次临时股东会之法律意见书。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2025年11月6日