烟台艾迪精密机械股份有限公司关于 2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

　　证券代码：603638        证券简称：艾迪精密      公告编号：2025-048

　　转债代码:113644         转债简称:艾迪转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年第二次临时股东会

　　2. 股东会召开日期：2025年11月20日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：烟台翔宇投资有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年10月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有17.66%股份的股东烟台翔宇投资有限公司，在2025年11月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次提交2025年第二次临时股东会审议的临时提案《关于向下修正 “艾迪转债”转股价格的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会进行表决时，持有“艾迪转债”的股东应当回避。本议案对中小投资者进行单独计票并披露。具体内容详见公司于2025年11月6日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月31日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月20日  13点00 分

　　召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月20日

　　至2025年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1项议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求分别于2025年10月31日和2025年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：第2项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案

　　应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，股权登记日持有“艾迪转债”的股东应当回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2025年11月6日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　转债代码：113644          转债简称：艾迪转债          公告编号：2025-047

　　证券代码：603638          证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正“艾迪转债”

　　转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2025年11月5日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即20.04元/股）的情形，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。

　　●经公司第五届董事会第十次会议审议，公司董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格。

　　●本次向下修正转股价格尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

　　（二）可转债转股期限

　　“艾迪转债”转股期限为2022年11月18日至2028年4月14日，初始转股价格为23.96元/股。

　　（三）可转债转股价格历次调整情况

　　2022年6月8日，因公司实施2021年年度权益分派，转股价格由23.96元/股调整至23.84元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效，具体情况详见公司于2022年6月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-038）。

　　2023年6月5日，因公司实施2022年年度权益分派，转股价格由23.84元/股变更为23.74元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日起生效，具体情况详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

　　2024年6月18日，因公司实施2023年年度权益分派，转股价格由23.74元/股变更为23.62元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日起生效，具体情况详见公司于2024年6月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

　　2024年12月12日，因公司实施2024年前三季度权益分派，转股价格由23.62元/股变更为23.54元/股，调整后的转股价格自2024年12月12日起生效，具体情况详见公司于2024年12月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2024年前三季度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。

　　2025年1月6日，因公司股份回购注销完成，转股价格由23.54元/股变更为23.63元/股，调整后的转股价格自2025年1月6日起生效，具体情况详见公司于2025年1月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“艾迪转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-003）。

　　2025年6月6日，因公司实施2024年度权益分派，转股价格由23.63元/股变更为23.58元/股，调整后的转股价格自2025年6月6日起生效，具体情况详见公司于2025年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-022）。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　根据公司《募集说明书》约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　（一）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。

　　转股价格向下修正方案须提交公司股东会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）修正程序

　　如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于向下修正“艾迪转债”转股价格的说明

　　截至2025年11月5日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即20.04元/股）的情形，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。

　　为支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，充分保护投资者权益，结合公司当前实际经营状况及战略规划，公司于2025年11月5日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“艾迪转债”的转股价格并提交股东会审议，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东会召开时，上述指标高于调整前“艾迪转债”的转股价格（23.58元/股），则“艾迪转债”转股价格无需调整。

　　为确保本次向下修正“艾迪转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

　　四、风险提示

　　本次向下修正“艾迪转债”转股价格的议案尚需提交公司股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有“艾迪转债”的股东应当回避。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2025年11月6日