北京利尔高温材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号： 2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月5日下午15:00。

　　（2）网络投票时间： 2025年11月5日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年11月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年11月5日9:15—15:00。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室

　　4、召集人：公司第六届董事会

　　5、主持人：公司董事长赵伟先生

　　6、此次股东会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、赵伟熹律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东会的股东或股东代理人共计323人，代表有表决权的股份395,145,286股，占公司有表决权股份总数的33.1918%。其中：

　　1）现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权股份376,787,103股，占公司有表决权股份总数的31.6497%，占出席本次股东会有表决权股份总数的95.3541%；

　　2）通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表有309名，代表有表决权股份18,358,183股，占公司有表决权股份总数的1.5421%，占出席本次股东会有表决权股份总数的4.6459%。

　　3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计321人，代表股份99,934,248股，占公司有表决权股份总数的8.3944%。

　　公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东会的相关议案，形成了以下决议：

　　（一）审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意394,505,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8381%；反对448,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%；弃权191,500股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。

　　中小股东表决情况：同意99,294,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3597%；反对448,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4487%；弃权191,500股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1916%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意391,005,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9523%；反对3,939,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9970%；弃权200,200股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%。

　　中小股东表决情况：同意95,794,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8574%；反对3,939,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9423%；弃权200,200股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2003%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意391,024,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9571%；反对3,940,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9972%；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。

　　中小股东表决情况：同意95,813,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8762%；反对3,940,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9432%；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1806%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（四）审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意391,038,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9606%；反对3,926,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9937%；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。

　　中小股东表决情况：同意95,827,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8903%；反对3,926,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9291%；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1806%。

　　（五）审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意391,038,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9606%；反对4,014,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0160%；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。

　　中小股东表决情况：同意95,827,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8902%；反对4,014,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0174%；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0924%。

　　（六）审议通过了《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意391,011,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9539%；反对3,943,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9979%；弃权190,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482%。

　　中小股东表决情况：同意95,800,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8635%；反对3,943,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9459%；弃权190,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1906%。

　　（七）审议通过了《关于修订＜董事、中高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意394,366,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8028%；反对562,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1423%；弃权217,000股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0549%。

　　中小股东表决情况：同意99,155,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2203%；反对562,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5626%；弃权217,000股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2171%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2、律师姓名：韦炽卿、赵伟熹

　　3、结论性意见：本次股东会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、北京利尔高温材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。

　　2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月6日