陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知

　　证券代码：600984           证券简称：建设机械           公告编号：2025-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第七次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月21日  14点00分

　　召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月21日

　　至2025年11月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公告于2025年11月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年11月14日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

　　4、出席会议股东请于2025年11月18日、11月19日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

　　2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；

　　3、邮政编码：710032；

　　4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；

　　5、联系人：李晓峰。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年11月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西建设机械股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2025-059

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。为完善公司治理，根据相关法规制度规定，结合公司生产经营实际和业务调整需要，公司对总经理职务任职情况进行了调整。

　　具体任免情况如下：

　　聘任黄爱民先生为公司总经理，董事长车万里先生不再兼任公司总经理。

　　上述人员的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动。

　　公司董事会提名委员会对上述事项进行了审核，认为：公司本次总经理职务变动，是出于公司生产经营实际和业务调整需要，任免程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会影响公司的正常生产经营活动，我们同意任免调整事项。本次聘任的总经理具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员简历

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年11月5日

　　附件：

　　陕西建设机械股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　黄爱民，男，汉族，1973年6月生，中共党员，省委党校研究生，高级政工师。

　　工作简历：

　　1993年8月至2000年12月任神木县高家堡中学教师；2000年12月至2006年4月任神木县第二中学教师；2006年4月至2008年3月任陕煤集团红柳林矿业公司一级管理人员；2008年3月至2009年4月任陕煤集团红柳林矿业公司神府南区救护中心党支部书记；2009年4月至2009年5月任陕西神府南区生产服务公司救护中心党支部书记；2009年5月至2011年10月任陕西神府南区生产服务公司党群工作部部长；2011年10月至2011年12月任神南产业发展公司工会负责人、党群工作部部长；2011年12月至2013年12月任神南产业发展公司工会主席、党群工作部部长；2013年12月至2014年3月任神南产业发展公司工会主席；2014年3月至2016年11月任神南产业发展公司工会主席、纪委书记；2016年11月至2019年6月任神南产业发展公司纪委书记；2019年6月至2021年11月任神南产业发展公司党委副书记、纪委书记；2021年11月至今任神南产业发展有限公司党委副书记。

　　证券代码：600984           证券简称：建设机械           公告编号：2025-060

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知及会议文件于2025年10月30日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年11月5日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、审议《关于公司董事会提名委员会组成的议案》；

　　公司第八届董事会提名委员会组成如下：

　　主任委员：马晨先生

　　委员：马晨先生（独立董事）、沈灏先生（独立董事）、车万里先生

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长车万里先生提名，聘任黄爱民先生为公司总经理，车万里先生不再兼任公司总经理。

　　具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-059）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、通过《关于公司股东推荐董事候选人的议案》；

　　公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名黄爱民先生为第八届董事会非独立董事候选人；

　　选举黄爱民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、通过《关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号2025-061）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第三项议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　特此公告

　　附件：陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年11月5日

　　附件：

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第八届董事会董事候选人简历

　　黄爱民，男，汉族，1973年6月生，中共党员，省委党校研究生，高级政工师。

　　工作简历：

　　1993年8月至2000年12月任神木县高家堡中学教师；2000年12月至2006年4月任神木县第二中学教师；2006年4月至2008年3月任陕煤集团红柳林矿业公司一级管理人员；2008年3月至2009年4月任陕煤集团红柳林矿业公司神府南区救护中心党支部书记；2009年4月至2009年5月任陕西神府南区生产服务公司救护中心党支部书记；2009年5月至2011年10月任陕西神府南区生产服务公司党群工作部部长；2011年10月至2011年12月任神南产业发展公司工会负责人、党群工作部部长；2011年12月至2013年12月任神南产业发展公司工会主席、党群工作部部长；2013年12月至2014年3月任神南产业发展公司工会主席；2014年3月至2016年11月任神南产业发展公司工会主席、纪委书记；2016年11月至2019年6月任神南产业发展公司纪委书记；2019年6月至2021年11月任神南产业发展公司党委副书记、纪委书记；2021年11月至今任神南产业发展有限公司党委副书记。