财通证券股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601108         证券简称：财通证券         公告编号：2025-068

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2025年10月29日以电子邮件的形式发出，会议于2025年11月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于审议2025年中期分红方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司监事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：601108        证券简称：财通证券         公告编号：2025-067

　　财通证券股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2025年10月28日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年11月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于审议2025年中期分红方案的议案》

　　公司2025年前三季度利润分配采用现金分红方式，以截至2025年9月30日总股本4,603,020,420股（不含公司回购专用证券账户持有的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利276,181,225.20元。上述拟派发的现金股利总额占2025年前三季度合并报表归属于母公司股东净利润的13.55%。如实施权益分派股权登记日公司总股本（不含公司回购专用证券账户持有的股份）发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《关于2025年中期利润分配方案的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于审议经理层2025-2027年任期及2025年考核目标等事宜的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：601108        证券简称：财通证券       公告编号：2025-069

　　财通证券股份有限公司关于

　　2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）2025年中期利润分配方案

　　根据公司2025年三季度财务报告（未经审计），2025年前三季度公司合并报表实现归属于母公司股东净利润2,037,704,955.50元，母公司实现净利润1,598,602,752.95元。在符合公司利润分配政策，能保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东积极分享经营发展成果，根据《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，并结合2024年年度股东大会对2025年中期分红的授权，公司制定前三季度利润分配方案如下：

　　公司2025年前三季度利润分配采用现金分红方式，以截至2025年9月30日总股本4,603,020,420股（不含公司回购专用证券账户持有的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利276,181,225.20元。上述拟派发的现金股利总额占2025年前三季度合并报表归属于母公司股东净利润的13.55%。如实施权益分派股权登记日公司总股本（不含公司回购专用证券账户持有的股份）发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

　　本利润分配方案无需提交公司股东会审议，公司将于本次董事会审议通过后两个月内实施权益分派，向股东派发现金红利。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东会授权情况

　　2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会审议通过《关于审议2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案》，同意授权董事会在符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定的前提下，根据公司盈利状况制定具体的2025年中期利润分配方案，开展2025年中期分红，分红金额不超过2025年相应期间归属于母公司股东的净利润。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年11月4日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于审议2025年中期分红方案的议案》。

　　（三）监事会审议情况

　　2025年11月4日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于审议2025年中期分红方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展、股东利益、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2025年11月5日