广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于补选董事及专门委员会委员的公告

　　证券代码：600866       证券简称：星湖科技       公告编号：临2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程等相关规定，公司董事会提名委员会对袁静女士的任职资格进行了审核，认为袁静女士具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，同意提交公司董事会审议。

　　公司董事会同意提名袁静女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意自公司股东会选举袁静女士担任公司董事之日起，补选其为第十一届董事会战略发展与ESG委员会委员。

　　上述《关于补选董事的议案》尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　附件：袁静女士简历

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2025年11月6日

　　附件：

　　袁静女士简历

　　袁静，女，1980年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师、澳大利亚注册会计师、高级国际财务管理师，中国国籍，无境外永久居留权。现任广东省粤新资产管理有限公司董事、广新香港投资有限公司董事、广东财经大学校外实践导师。历任广东省广新控股集团有限公司财务部资金结算中心主任助理、副主任，财务资金部总监、副总经理，广东粤海控股集团有限公司财务部高级专家、副总经理；曾兼任广东广青金属科技有限公司董事，广东省广青压延有限公司董事，金沃国际融资租赁有限公司首席风控官、党支部委员，广新财资管理（香港）有限公司董事、总经理，粤海置地控股有限公司非执行董事，粤海集团财务有限公司董事、副董事长（负责日常工作）。

　　袁静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和公司章程中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：600866      证券简称：星湖科技      公告编号：临2025-057

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年10月29日发出会议通知，2025年11月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。其中，董事闫小龙、李永生、卢馨、刘衡、刘艳清以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议表决，通过了以下议案：

　　1、《关于补选董事的议案》

　　董事会同意提名袁静女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司股东会审议，袁静女士的任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：临2025-058）。本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会同意自公司股东会选举袁静女士担任公司董事之日起，补选其为第十一届董事会战略发展与ESG委员会委员。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：临2025-058）。

　　表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司董事会同意召集并召开2025年第三次临时股东会，授权公司董事长另行确定2025年第三次临时股东会的召开时间、地点等具体召开安排，并对外发布相关的会议通知及会议资料。

　　表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月6日