绿康生化股份有限公司 关于公司向银行申请授信 及担保资产调整的公告

　　证券代码：002868               证券简称：*ST绿康                 公告编号：2025-115

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 概述

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年02月21日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，并授权其法定代表人与银行等金融机构签署上述授信融资事项下的有关法律文件。同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行”）及下属分支机构申请并购贷款壹亿陆仟万元整，并用持有被并购子公司绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康玉山”，由江西纬科新材料科技有限公司更名而来）100%股权进行质押。详见2023年8月30日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信的进展暨申请并购贷并质押全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-098）。

　　二、进展暨担保资产调整的情况

　　针对上述借款及股权质押事宜，根据公司发展规划需要，现以绿康玉山自有资产抵押担保的方式向中信银行办理相关手续，上述绿康玉山自有资产抵押担保手续办理完成后，公司亦办理了对绿康玉山100%股权的解除质押手续。本次授信申请已经董事会审议通过，本次进展仅是调整担保资产，不涉及借款金额、期限等调整。公司将依法依规完成银行授信流程和手续，并合理使用资金。

　　三、调整后的资产抵押基本情况

　　本次担保资产调整所涉融资是在2023年审议的授信额度内申请的借款，由子公司绿康玉山自有的位于玉山县经开区金惠路（科技大道）15号的房地产抵押担保。对应的权证信息如下：

　　四、对公司的影响

　　本次调整是基于公司发展规划需要，仅对担保资产进行的调整，不涉及借款金额、期限等调整，公司将合规使用该笔借款资金，帮助公司扩大经营、提高经营效益，同时进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，本次调整事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害投资者利益特别是中小投资者利益的情形。

　　五、备查文件

　　《抵押合同》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月6日

　　证券代码：002868              证券简称：*ST绿康                   公告编号：2025-112

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会第十七次会议于2025年11月5日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯真武先生主持召开。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》

　　监事在审议过程中，对此次借款的必要性、借款利率合理性等方面进行了充分讨论，认为该事项符合公司战略发展方向，未发现损害公司及中小股东利益的情形，一致同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月6日

　　证券代码：002868                证券简称：*ST绿康                  公告编号：2025-113

　　绿康生化股份有限公司

　　关于向公司关联方借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟向福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）借入15,000万元，用途为公司日常经营。借款期限为：自纵腾网络向绿康生化付款之日起至2026年12月31日。尽管有前述约定，双方同意，如纵腾网络与上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）及杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）于2025年4月24日签订的《关于绿康生化股份有限公司的股份转让协议》（包括其后续的补充及修订等，以下简称“股转协议”）项下标的股份（指公司29.99%股份）未能于2025年12月31日前按照约定完成过户的，纵腾网络有权随时单方宣布借款期限届满、要求绿康生化提前偿还全部借款金额，纵腾网络应提前5日向绿康生化发出该等提前还款通知。本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），公司无需提供相应担保。公司将于股东会审议通过借款事项后正式向纵腾网络申请借款。

　　截至本公告日，根据股转协议安排纵腾网络在未来十二个月内将成为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，此项交易构成关联交易。

　　公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。公司于2025年11月5日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议并通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，董事赖潭平、赖久珉根据谨慎性原则认定为公司关联董事，赖潭平、赖久珉回避表决。

　　本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交公司股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（1）基本信息

　　（2）关联关系说明

　　截至本公告日，根据股转协议安排纵腾网络在未来十二个月内将为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

　　经公司查询，纵腾网络不是失信被执行人。

　　（3）纵腾网络2025年前三季度及2024年度主要财务数据

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计。

　　三、 关联交易协议主要内容

　　1、公司与纵腾网络的借款协议

　　甲方：绿康生化股份有限公司

　　乙方：福建纵腾网络有限公司

　　借款金额：人民币15,000.00万元

　　借款期限：本协议项下的借款期限为：自乙方或其指定第三方向甲方提前书面通知的其他指定收款银行账户付款之日起至2026年12月31日。尽管有前述约定，双方同意，如乙方与上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）及杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）于2025年4月24日签订的《关于绿康生化股份有限公司的股份转让协议》（包括其后续的补充及修订等，以下简称“股转协议”）项下标的股份未能于2025年12月31日前按照约定完成过户的，乙方有权随时单方宣布借款期限届满、要求甲方提前偿还全部借款金额，惟乙方应提前5日向甲方发出该等提前还款通知。

　　借款利息：本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），利息自乙方或其指定第三方向甲方指定银行账户付款之日起计算，按日计息，至甲方实际清偿全部借款本金之日止。

　　借款偿还：在本协议约定的借款期限届满之日起三个工作日内，甲方应一次性偿还本协议项下的全部借款本金及利息。

　　四、关联交易定价政策及对上市公司的影响

　　本次交易为关联方纵腾网络向公司提供借款，用于日常生产经营使用。本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），属于合理范围且公司无需提供担保。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，有利于改善公司现金流，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。纵腾网络财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

　　除本次拟发生的借款事项外，本年年初至本公告披露日，公司与纵腾网络未发生关联交易。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议于2025年11月5日召开，审议了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，获过半数独立董事同意，并发表如下意见：

　　本次交易符合公司实际发展需要，根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议》；

　　4、《上市公司关联交易情况概述表》。

　　5、《借款协议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月6日

　　证券代码：002868            证券简称：*ST绿康              公告编号：2025-114

　　绿康生化股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年11月5日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年11月24日15:00召开公司2025年第四次临时股东会。现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月24日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月19日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月19日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1.议案1为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托表决。

　　2.本次股东会应审议的议案2、3.01、3.02以特别决议方式进行表决，相应议案为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案3需逐项表决。

　　3.披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月24日及同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　4.单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案【1、2、3.01、3.02】将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年11月20日上午9:30-11:30，14:00-17:00。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。

　　4、截至2025年11月19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2025年11月20日17:00时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》；

　　3、《第五届监事会第十六次会议决议》；

　　4、《第五届监事会第十七次会议决议》；

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所上市

　　公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2025年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月     日

　　证券代码：002868               证券简称：*ST绿康                   公告编号：2025-111

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于2025年11月5日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》

　　同意公司向关联方福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）借入15,000万元，用于公司日常生产经营使用，借款期限为：自纵腾网络向绿康生化付款之日起至2026年12月31日。尽管有前述约定，双方同意，如纵腾网络与上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）及杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）于2025年4月24日签订的《关于绿康生化股份有限公司的股份转让协议》（包括其后续的补充及修订等，以下简称“股转协议”）项下标的股份（指公司29.99%股份）未能于2025年12月31日前按照约定完成过户的，纵腾网络有权随时单方宣布借款期限届满、要求绿康生化提前偿还全部借款金额，惟纵腾网络应提前5日向绿康生化发出该等提前还款通知。本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），公司无需提供相应担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交公司股东会审议。

　　该议案已于会前经公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　董事赖潭平、赖久珉根据谨慎性原则认定为公司关联董事，赖潭平、赖久珉回避表决。

　　2.审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2025年11月24日15:00召开2025年第四次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月6日