浙江物产环保能源股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603071        证券简称：物产环能         公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路137号华都大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

　　会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书王竹青先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会及修改＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订和新制定公司部分治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案已获得通过，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：沈希律师、金友旋律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2025年11月7日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603071         证券简称：物产环能       公告编号：2025-045

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　关于2025年第三季度业绩说明会

　　召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日（星期三）15:00-16:00通过价值在线网络平台（网址：www.ir-online.cn）召开了公司2025年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会召开情况

　　2025年10月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-043）。

　　2025年11月5日，公司董事长陈明晖先生，副董事长、总经理黎曦先生，独立董事周劲松先生，副总经理、董事会秘书王竹青先生，财务总监张健先生出席了本次说明会，与投资者进行沟通和交流，就投资者关注的问题进行了回复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

　　问1：公司的煤炭流通业务在前三季度的经营情况如何？实物销售量情况同比去年有何变化？     回复：尊敬的投资者，您好！2025年前三季度，公司积极应对行业变化，挖掘行业机遇，多措并举，保障煤炭销售量的稳定增长。

　　2025年前三季度，公司煤炭流通业务继续深化向供应链两端延伸的发展总基调，积极拓展与上下游伙伴的多元合作关系，驱动业务模式转型升级，有效缓冲行业周期影响。上游资源端，公司深化与核心煤炭产地的战略合作，构建资源保供与成本优化的长效机制；下游客户端，公司强化与下游客户的战略协同，针对行业差异化需求，构建定制化煤炭产品及服务体系，提升全产业链价值创造能力。

　　2025年前三季度，公司煤炭贸易业务板块实现营业收入246.27亿元，实现煤炭实物量销售量达4,717.28万吨，实物销售量同比去年增加7.20%。感谢您的关注！

　　问2：煤炭价格的波动是否会影响公司煤炭贸易业务的经营业绩，煤炭价格上涨可以增加收入和利润，煤炭价格下降会减少收入和利润吗？    回复：尊敬的投资者，您好！公司专业从事煤炭经营业务75年，运用规模化采购优势、专业化流通经验及信息化技术为下游客户提供一体化的煤炭流通服务。

　　煤炭流通企业通常以同热值煤炭市场价格为基础，综合考虑运输成本、人工成本、筛煤配煤成本等进行销售定价。收入方面，在实物销售量相同的情形下，煤炭销售价格上涨可以增加煤炭流通企业的收入，煤炭销售价格下行会减少煤炭流通企业的收入。利润率方面，当煤炭需求旺盛、价格上升时，行业利润率会有所上升。感谢您的关注！

　　问3：四季度是否为煤炭需求的传统旺季？公司对于未来煤价的预期？

　　回复：尊敬的投资者，您好！一般而言，四季度为国内煤炭需求的传统旺季。

　　煤炭的价格受到供需情况、政策调控、国际市场变化、经济及能源结构变化等多种因素影响。

　　目前，煤炭供应侧，国内原煤生产供应量在政策调控与保供协同作用下有望保持增长，煤炭进口量8月以来环比回升，但受上半年大幅减量拖累，全年进口规模同比预计仍将下降，难以完全弥补前期缺口。煤炭需求侧，国内宏观经济仍然具有韧性，为煤炭需求提供一定支撑。预计煤炭价格将整体保持在相对稳定的区间，实际以市场表现为准。感谢您的关注！

　　问4：2025年前三季度公司实现营业收入269.79亿元，实现合并报表净利润5.75亿元，想请问公司的三块业务在营业收入和利润的贡献情况如何？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为煤炭流通、热电联产和新能源业务。2025年前三季度，公司煤炭流通业务实现营业收入246.27亿元，板块实现净利润2.25亿元；热电联产业务实现营业收入21.40亿元，板块实现净利润3.65亿元；新能源业务板块实现营业收入2.12亿元。感谢您的关注!

　　问5：公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,781,334,020.65元，较去年有了比较大的提升，主要原因是什么？

　　回复：尊敬的投资者，您好！经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加21.34亿元，主要系本期销售、采购商品资金收付结构变化所致。感谢您的关注！

　　问6：公司热电联产业务的营收、利润情况与去年同期相比的情况如何？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司热电联产业务主要为客户提供电力、蒸汽和压缩空气等产品，同时提供污泥、生物质等一般固废处置服务。

　　2025年前三季度，公司的热电联产业务实现营业收入21.40亿元，较去年同期下降8.27%；板块实现净利润3.65亿元，较去年同期上升10.09%。感谢您的关注！

　　问7：2025年前三季度，公司热电联产板块中蒸汽、电力、压缩空气、污泥处置等销售情况如何？同比去年同期有何变化？

　　回复：尊敬的投资者，您好！2025年前三季度，公司多措并举实现热电联产业务实物销售量同比增长。一方面公司针对周边用户群体进行深入调研，围绕产业集聚园区，精准拓展客户，凭借稳定供应优势，新增多家蒸汽、压缩空气用户；另一方面，公司持续关注下游用户需求变化，精确预测用汽需求，保证优质热源稳定输出；同时，公司为重要客户定制专属供热方案，凭借高性价比产品与优质服务，增加下游优质客户粘性，从而实现了能源输送网络的高效运转，为区域的稳健发展注入强劲动力。

　　2025年前三季度，公司热电联产板块销售蒸汽631.60万吨，同比增加1%；销售电力10.38亿千瓦时，同比下降5%；供应压缩空气24.65亿m?，同比去年增加13%；处置污泥61.74万吨，同比去年增加6%。

　　问8：公司前三季度在技术创新迭代、核心技术攻关等方面取得了哪些突出的成果？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司通过技术创新增强企业核心竞争力，聚焦存量电厂转型升级，推进智慧电厂建设，加快光伏、储能相关新能源产业布局，推动科技成果转化。

　　2025年1-9月，公司在熔盐储能、新能源固废处理资源循环利用等方面开展了4项浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目，获得授权国家发明专利7项、实用新型专利14项、外观专利1项，参编国家标准1项、团体标准2项。

　　公司与浙大等高校的合作研发及产业化示范成果“智能化烟气碳污协同减排关键技术及应用”被中国科协生态环境产学联合体评定入选2024年度“中国生态环境十大科技进展”；自主研发成果“热电框架下的节能环保低热值固废综合利用一体化技术及示范”入选全球环境基金(GEF)锅炉与热交换器节能技术产品示范项目；依托全省清洁能源转化与利用重点实验室参与共建的“浙工大零碳建筑(旧改)多能协同数字孪生科教融合示范项目”，入选2025年度“杭州市十大低碳应用场景”。感谢您的关注！

　　问9：国家发展改革委、国家能源局日前联合印发的《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》提出，发挥新型储能支撑建设新型能源体系和新型电力系统作用，培育能源领域新质生产力，进一步扩大内需，推动新型储能规模化建设和高质量发展。请问公司熔盐储能示范项目目前的进展如何？熔盐储能业务未来的发展规划是怎样的？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司的熔盐储能技术具有长时耐用（熔盐储能设计储能时长10h，作为储能电站寿命长达20年以上）、安全环保、应用广泛、储能规模灵活、高电压大功率感应加热及智慧管控等优势。未来可在光热发电配储、火电机组灵活性改造、工业余热回收、区域清洁供暖等领域具有广泛的应用前景。

　　目前公司基于混合储能的多能耦合智慧低碳供能示范项目已完成安装施工，项目整体预计在2025年投入运行。

　　未来，公司的熔盐储能业务将在示范项目的基础上，加强产业链协同，推动产学研用深度融合，结合应用场景进行相应拓展，在新能源热电联供、火电灵活性改造、工业余热回收等诸多领域继续开拓创新。感谢您的关注！

　　问10：目前公司新能源业务板块轮胎裂解相关业务的进展情况如何？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司的废轮胎热裂解技术将废轮胎分解为有用的可燃气、再生油和再生炭黑等资源，是国家倡导的废旧资源再利用、循环经济发展的典型技术，具有能耗低、热解产物品质高、自动化程度高、污染物排放少的优点。未来可在促进废轮胎资源的循环再生利用方面发挥重要作用。

　　目前轮胎裂解技术已有业务合同处于履约执行阶段，公司将持续聚焦轮胎裂解业务的技术优化，进一步拓展国内外市场，推动公司在废轮胎资源的循环再生利用领域项目落地。感谢您的关注！

　　问11：2025年前三季度公司整体业绩较为稳定，分红方面，公司上半年完成了2024年的利润分配，上市后累计现金分红达15.06亿元，占募集资金净额比例达101.23%，后续公司在分红方面有什么规划，是否将继续保持高比例的现金分红率？

　　回复：尊敬的投资者，您好！自公司2021年上市以来，公司每年持续稳定现金分红，较好地践行了高质量发展回报投资者的理念。2024年度公司每10股派发6元（含税），现金分红比例提升至45.32%，派发现金股利3.35亿元。公司上市后累计现金分红已达15.06亿元，占募集资金净额比例达101.23%。2025－2026年度公司每年度拟分配的现金分红总额不低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的40%。

　　未来公司将在持续提升业务质量的基础上，持续增强投资者回报、提升投资者获得感，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，提高市场对公司内在价值的发现和认可。感谢您的关注！

　　三、其他事项

　　关于本次说明会的具体内容，投资者也可登录价值在线平台（www.ir-online.cn）查阅。投资者如有进一步的问题及意见建议，欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

　　公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2025年11月7日

　　证券代码：603071            证券简称：物产环能          公告编号：2025-047

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年11月3日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席11名，部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　同意选举公司董事长陈明晖先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

　　同意选举邓川先生（主任委员及召集人）、陈明晖先生、杜欢政先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月7日