阳光新业地产股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：000608          证券简称：*ST阳光         公告编号：2025-L75

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　（1）现场会议时间：2025年11月6日下午15：00

　　（2）网络投票时间：2025年11月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

　　11月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月6日上

　　午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-

　　01A单元。

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长陈家贤女士

　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 113 人，代表股份238,688,615 股、占公司有表决权总股份的  31.8288  %。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份  6,960,700   股，占公司有表决权总股份的 0.9282  ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 108 人，代表股份 231,727,915 股，占公司有表决权总股份的 30.9006  ％。

　　出席本次会议的中小股东情况为：

　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 110 人，代表股份10,962,515     股，占公司有表决权总股份的 1.4618  %。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份4,005,600  股，占公司有表决权总股份的  0.5341   ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表  107  人，代表股份  6,956,915    股，占公司有表决权总股份的  0.9277  %。

　　3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

　　议案1：关于公司及子公司对外提供担保进展的议案

　　= 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT ① 表决情况：

　　同意  235,945,447 股，占出席会议股东所持股份的 98.8507 ％；反对2,704,068 股，占出席会议股东所持股份的  1.1329 ％；弃权  39,100  股，占出席会议股东所持股份的  0.0164  ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意  8,219,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.9768 ％；反对2,704,068 股，占出席会议中小股东所持股份的  24.6665 ％；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的  0.3567 ％。

　　= 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ② 表决结果：议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：郭子威、周雨翔

　　3、律师事务所负责人：赖继红

　　4、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第五次临时股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司董事会

　　二○二五年十一月六日