新希望六和股份有限公司 2025年10月生猪销售情况简报

　　证券代码：000876                               证券简称：新希望                           公告编号：2025-113

　　债券代码：127015、127049                 债券简称：希望转债、希望转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指引相关规定执行。

　　一、2025年10月份生猪销售情况

　　公司2025年10月销售生猪168.51万头，环比变动20.86%，同比变动34.44%，销售数量同比增幅较大主要是因为前期新生与投放仔猪增幅较大。收入19.18亿元，环比变动9.85%，同比变动-7.83%。商品猪销售均价11.28元/公斤，环比变动-12.49%，同比变动-35.06%，销售价格同比降幅较大主要是受国内生猪市场行情变化的影响。

　　二、特别提示

　　1、上述披露仅包含公司生猪养殖与销售情况，不包含其他业务。

　　2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年十一月七日

　　证券代码：000876                    证券简称：新希望                              公告编号：2025-112

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　关于与央企基金和欠发达基金共同设立

　　合资公司并由其购买和新设孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于与央企基金和欠发达基金共同设立合资公司并由其购买和新设孙公司的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、交易概述

　　1、基本情况

　　为积极响应国家乡村振兴战略号召，聚焦重点帮扶区域农业产业发展，有效促进农民增收和区域经济可持续发展，实现社会价值与经济效益共赢。公司拟与中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企基金”）、欠发达地区产业发展基金有限公司（以下简称“欠发达基金”）共同投资成立新六创益乡村发展有限公司（暂定名，以最终核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本总额287,000万元，其中，公司以货币出资210,000万元，占比73.17%；央企基金以货币出资70,000万元，占比24.39%；欠发达基金以货币出资7,000万元，占比2.44%。合资公司成立后，将收购公司全资孙公司白银新希望农牧科技有限公司（以下简称“白银新希望”）及盘州新六农牧发展有限公司（以下简称“盘州新六”）和公司控股孙公司关岭新牧养殖有限公司（以下简称“关岭新牧”）100%的股权。此外，合资公司还将在重点帮扶区域独资新设十六家子公司用于生猪养殖，新设子公司以“企业+农户”放养模式为主，不增加公司与行业的生猪产能。

　　本次设立合资公司，及合资公司收购和新设孙公司并签署《关于新六创益乡村发展有限公司（暂定名）之股东协议》等事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、董事会审议情况

　　2025年11月5日，公司召开第十届董事会第八次会议，9名董事全票审议通过了《关于与央企基金和欠发达基金共同设立合资公司并由其购买和新设孙公司的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《章程》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次交易尚需通过交易对手方主管单位的审批。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，本次成立合资公司事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立合资公司的情况

　　（一）交易对手方的情况

　　1、合资对方一

　　公司名称：中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：李樱

　　注册资本： 3,329,439.2279万元

　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　营业期限：2016-10-24至2031-10-23

　　主要股东：国家开发投资集团有限公司、国家电网有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国建筑集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司等

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　经查询，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司不属于“失信被执行人”。

　　2、合资对方二

　　公司名称：欠发达地区产业发展基金有限公司

　　注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼建威大厦15层16、17、18号

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：董妍

　　注册资本：280,000万元

　　经营范围：欠发达地区的种植业、养殖业、农副产品加工业、旅游业、林业、清洁能源、节能环保、现代物流、高新科技、文化创意、健康医疗、资源的投资；投资咨询和投资管理。

　　营业期限：2014-06-06至无固定期限

　　主要股东：中国烟草总公司、国家开发投资集团有限公司、财政部

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　经查询，欠发达地区产业发展基金有限公司不属于“失信被执行人”。

　　其他说明：上述交易对手方与公司及公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面任何可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（二）合资公司的基本情况

　　公司名称：新六创益乡村发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核名为准）。

　　法定代表人：由董事长担任

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地：福建省龙岩市武平县武平工业园区工业大道11号（省级科技孵化器一期）创业楼315房间

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；牲畜屠宰；食品销售；食品生产；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营范围以市场监督管理部门最终登记的范围为准。

　　经营期限：长期，自公司企业法人营业执照首次签发之日起算。

　　注册资本、出资时间、出资形式：合资公司注册资本为人民币287,000万元（大写：贰拾捌亿柒千万元整），其中：公司以货币出资210,000万元（大写：贰拾壹亿元整）、央企基金以货币出资70,000万元（大写：柒亿元整）、欠发达基金以货币出资7,000万元（大写：柒千万元整），合资公司设立时的股权结构如下：

　　以上信息，均以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　（三）合资协议的主要内容

　　1、合资公司的经营目的

　　为响应国家乡村振兴战略，发扬央企和民企联动优势，合资公司将通过收购公司现有孙公司，或新设其放养子公司的方式在甘肃白银市靖远区、贵州安顺市关岭区等20个国家乡村振兴重点帮扶县对接公司生猪养殖产业，通过“一体化养殖”和“公司+农户”放养模式，带动当地劳动就业以及联农带农促进农民增收。

　　2、合资公司的业务经营计划

　　自合资公司成立（即公司企业法人营业执照首次签发之日）且各方股东全额完成实缴出资后60个工作日内，完成对公司全资或控股的三家孙公司100%股权的收购；80个工作日内，在定点县独资新设16家子公司，开展商品猪放养业务，按照“公司+农户”养殖模式进行仔猪寄养育肥及其相关的经营活动。

　　3、合资公司的资金使用

　　合资公司应将不少于7.7亿元出资额仅用于与定点县生猪养殖业务开展（包括猪舍升级改造、饲料购买、发放工资及代养费等）、定点县协助义务相关的事项。

　　4、合资公司的董事会设置

　　合资公司设董事会，董事会是股东会的执行机构。董事会由3名董事组成，其中公司提名两名董事，央企基金提名一名董事。董事长一名由公司从其推荐的董事中指定。

　　董事长及董事的任期为三年，期满后经连选可以连任。提名董事的一方可以按需要随时更换其提名的董事。

　　各股东同意并保证采取一切相关行动，包括但不限于出席股东会会议在股东会会议上投票赞成以及签署相关协议、由各股东促使其推荐的董事出席董事会会议并在董事会会议上投票赞成等方式以批准由相关股东按照本条提名的人士出任或解任公司的董事、董事长。

　　5、合资公司的利润分配

　　公司每年利润优先用于弥补以前年度的亏损。公司依法提取法定公积金、依股东会决议提取任意公积金后，各方有权按实缴的出资比例分取红利，在符合法律法规且公司可分配利润达到2,000万元时，公司应进行分红。

　　三、合资公司收购公司孙公司的情况

　　（一）拟收购标的情况

　　1、拟收购标的一

　　公司名称：白银新希望农牧科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：甘肃省白银市靖远县乌兰镇永新街8号

　　法定代表人：唐吉忠

　　注册资本：10,089万元

　　设立时间：2019-5-20

　　经营期限：2019-05-20至2049-05-19

　　统一社会信用代码：91620421MA72WPY35M

　　经营范围：种猪繁育、猪的饲养、收购及销售；种猪、猪苗、饲料、兽药及疫苗的购销；生猪养殖技术推广服务；养殖科学研究与试验发展；运输；进出口业务。

　　主要股东：北京新希望六和生物科技产业集团有限公司，持股比例100%。

　　主要财务数据：

　　经查询，白银新希望不属于“失信被执行人”。

　　2、拟收购标的二

　　公司名称：关岭新牧养殖有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：贵州省安顺市关岭县顶云街道顶营司城垣城镇综合体商业步行街52号

　　法定代表人：陈绩

　　注册资本：15,000万元

　　设立时间：2020年3月2日

　　经营期限：2020-03-02至永久

　　统一社会信用代码：91520424MA6JA57Y6C

　　经营范围：许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；食品销售；活禽销售；牲畜屠宰；生猪屠宰；家禽屠宰；食品生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：牲畜销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；初级农产品收购（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要股东：山东新希望六和集团有限公司，持股比例100%。

　　主要财务数据：

　　经查询，关岭新牧不属于“失信被执行人”。

　　3、拟收购标的三

　　公司名称：盘州新六农牧发展有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：贵州省六盘水市盘州市旧营白族彝族苗族乡罗家田村大水井

　　法定代表人：高胜年

　　注册资本：5,172万元

　　设立时间：2020年6月11日

　　经营期限：2020-06-11至永久

　　统一社会信用代码：91520222MAAJPM0Q1Q

　　经营范围：农牧科技领域的技术开发、咨询、转让、推广；（以下项目仅限取得许可的分支机构经营）生猪的养殖、销售；种猪繁育、销售；饲料、兽药的销售；动物诊疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：北京新希望六和生物科技产业集团有限公司，持股比例100%。

　　主要财务数据：

　　经查询，盘州新六不属于“失信被执行人”。

　　（二）拟收购标的交易价格的确认

　　交易价格以交易前一个月月末各拟收购标的账面净资产值为准，且应分别不超过如下所列限额：白银新希望农牧科技有限公司交易价格上限100万元；关岭新牧养殖有限公司交易价格上限200万元；盘州新六农牧发展有限公司交易价格上限8,600万元。

　　四、合资公司拟设立其子公司的情况

　　合资公司成立后，将在16个国家乡村振兴重点帮扶县用其自有资金独资设立16家子公司（即为公司的孙公司）。16家子公司将对接公司现有生猪养殖产业，在定点县开展商品猪放养业务。16个定点县及在各县拟设立的子公司名称（暂定）、拟注册资本等如下表所示，最终公司名称与经营范围以市场监督管理部门审定和登记的情况为准。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　公司与央企基金、欠发达基金共同设立合资公司，及合资公司收购和新设孙公司后，公司将以该合资公司及相关孙公司为平台，充分发挥央企和民企联动优势，激活重点帮扶区域的产业力量，通过“一体化养殖”和“企业+农户”放养模式，带动区域产业发展，提升农民收入，并为股东双方创造持续稳定收益。

　　（二）对外投资的风险及应对措施

　　本次交易尚需通过交易对手方主管单位的审批，仍存在不确定性。本次签署合资协议，在执行过程中会受有关政策调整、宏观经济影响、市场环境变化等因素影响，尚存在不确定性；公司将严格按照法律法规要求履行审议程序，并及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险，谨慎决策。

　　（三）对外投资对公司的影响

　　本次对外投资为公司引入了新的战略合作方，公司可以整合利用合作方的优势，为公司长期可持续发展提供保障；有利于公司整合行业存量资源，提高资产利用效率，降低运营成本，提升公司的整体竞争力与盈利能力。本次投资使用自有资金，相关决策流程符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司未来年度经营业绩的影响需视双方后续各具体合作事项的推进和实施情况而定。根据合资公司发展需要，如需公司提供融资担保，公司将按照相关法律法规的要求进行审议披露。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第八次会议决议

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十一月七日

　　证券代码：000876                    证券简称：新希望                           公告编号：2025-111

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议于2025年11月5日以通讯表决的方式分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币38,700.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下:

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）核准，公司向社会公开发行面值总额8,150,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共8,150万张，期限6年，募集资金总额为8,150,000,000.00元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为8,133,096,400.00元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第0089号），募集资金已确认到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目、偿还银行贷款。公司募集资金拟投入情况具体如下：

　　截至2025年6月30日，募集资金累计投入774,279.32万元。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年11月7日，公司分别召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39,600.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金39,600.00万元人民币临时补充流动资金。截至目前，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　截至2025年11月3日，公司募集资金专户余额为39,404.88万元（含利息和手续费）。

　　详情请见公司于2025年11月4日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币38,700.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节约财务费用约580.50万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2025年11月5日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币38,700.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。

　　公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使

　　用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司将使用不超过人民币38,700.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节约财务费用约580.50万元。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在高风险投资行为，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会及全体成员认真阅读了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等相关材料后认为：

　　公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币38,700.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

　　（二）保荐机构意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该议案经本次董事会、监事会审议通过后，无需提交股东会审议。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法规的要求。

　　招商证券股份有限公司对公司使用不超过人民币38,700.00万元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第八次会议决议；

　　3、公司监事会关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年十一月七日

　　证券代码：000876                     证券简称：新希望                              公告编号：2025-110

　　债券代码：127015，127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式通知了全体监事，第十届监事会第八次会议于2025年11月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了公司“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币38,700.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

　　具体内容详见公司于2025年11月7日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二五年十一月七日

　　证券代码：000876                    证券简称：新希望                           公告编号：2025-109

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第八次会议于 2025年11月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）核准，公司向社会公开发行面值总额8,150,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共8,150万张，期限6年，募集资金总额为8,150,000,000.00元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为8,133,096,400.00元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第0089号），募集资金已确认到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。

　　公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目、偿还银行贷款。公司募集资金拟投入情况具体如下：

　　截至2025年6月30日，募集资金累计投入774,279.32万元。

　　随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币38,700.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节约财务费用约 580.50万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

　　公司监事会发表了审核意见、保荐机构招商证券出具了核查意见。

　　具体内容详见公司于2025年11月7日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　（二）审议通过了“关于与央企基金和欠发达基金共同设立合资公司并由其购买和新设孙公司的议案”

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为积极响应国家乡村振兴战略号召，聚焦重点帮扶区域农业产业发展，有效促进农民增收和区域经济可持续发展，实现社会价值与经济效益共赢。公司拟与中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企基金”）、欠发达地区产业发展基金有限公司（以下简称“欠发达基金”）共同投资成立新六创益乡村发展有限公司（暂定名，以最终核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本总额287,000万元，其中，公司以货币出资210,000万元，占比73.17%；央企基金以货币出资70,000万元，占比24.39%；欠发达基金以货币出资7,000万元，占比2.44%。合资公司成立后，将收购公司全资孙公司白银新希望农牧科技有限公司（以下简称“白银新希望”）及盘州新六农牧发展有限公司（以下简称“盘州新六”）和公司控股孙公司关岭新牧养殖有限公司（以下简称“关岭新牧”）100%的股权。此外，合资公司还将在重点帮扶区域独资新设十六家子公司用于生猪养殖，新设子公司以“企业+农户”放养模式为主，不增加公司与行业的生猪产能。

　　本次设立合资公司，及合资公司收购和新设孙公司并签署《关于新六创益乡村发展有限公司（暂定名）之股东协议》等事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《章程》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次交易尚需通过交易对手方主管单位的审批。

　　具体内容详见公司于2025年11月7日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与央企基金和欠发达基金共同设立合资公司并由其购买和新设孙公司的公告》。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年十一月七日