西域旅游开发股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：300859          证券简称：西域旅游       公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）上午11:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月6日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月6日（星期四）9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长吕美蓉女士

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东168人，代表股份70,967,645股，占公司有表决权股份总数的45.7856％。

　　2、现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总数的39.6000％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东165人，代表股份9,587,645股，占公司有表决权股份总数的6.1856％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份467,625股，占公司有表决权股份总数的0.3017％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东164人，代表股份467,625股，占公司有表决权股份总数的0.3017％。

　　5、出席会议的其他人员

　　公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

　　二、议案表决情况

　　本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于聘任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意70,895,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8987％；反对59,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意395,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6191％；反对59,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6651％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7159％。

　　该项议案获得通过。

　　2、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

　　关联股东新疆文化旅游投资集团有限公司、昌吉州国有资产投资经营集团有限公司、新疆天池控股有限公司回避表决。

　　总表决情况：

　　同意9,485,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9390%；反对77,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8117%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2493%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意365,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2465％；反对77,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6426％；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1109％。

　　该项议案获得通过。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意70,895,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8987％；反对59,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意395,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6191％；反对59,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6651％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7159％。

　　该项议案获得通过。

　　4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意70,893,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958％；反对59,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意393,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1914％；反对59,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6651％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1435％。

　　该项议案获得通过。

　　5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意70,895,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8987％；反对59,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意395,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6191％；反对59,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6651％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7159％。

　　该项议案获得通过。

　　6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意70,886,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8860％；反对66,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意386,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6945％；反对66,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1620％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1435％。

　　该项议案获得通过。

　　7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意70,873,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8674％；反对81,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1147％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意373,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8717％；反对81,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4125％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7159％。

　　该项议案获得通过。

　　8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意70,890,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8909％；反对64,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意390,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4429％；反对64,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7343％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8228％。

　　该项议案获得通过。

　　9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意70,893,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8954％；反对59,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0839％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意393,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1272％；反对59,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7292％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1435％。

　　该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一） 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　（二） 律师姓名：邵芳律师、谢兵律师

　　（三） 结论性意见：

　　本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《西域旅游开发股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西域旅游开发股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月6日