上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2025年度第五次临时会议决议公告

　　股票简称：动力新科 动力B股    股票代码：600841  900920    编号：临2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年度第五次临时会议于2025年11月7日以通讯表决方式召开。徐秋华先生因到龄退休已向公司董事会辞去董事职务，本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

　　一、关于公司董事、高级管理人员变动的议案

　　徐秋华先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事、总经理和董事会相关专门委员会委员职务。公司董事会对徐秋华先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据公司经营需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘建超先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

　　刘建超先生具有发动机行业经营管理等方面丰富的实践经验，具备行使总经理职权相适应的任职条件，符合总经理任职资格。

　　（表决结果：同意7票，弃权0 票，反对0票）

　　二、关于补选公司董事的议案

　　经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘建超先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东会选举，并在股东会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务；任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

　　刘建超先生具有发动机行业经营管理等方面丰富的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，董事会授权董事会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定筹备召开股东会，股东会召开时间另行通知。

　　（表决结果：同意7票，弃权0 票，反对0票）

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月7日

　　附：刘建超先生简历

　　刘建超：男，1972年9月出生，中共党员，大学毕业，工学学士。曾任本公司金山缸套厂厂长、制造三分公司总经理、制造二分公司总经理、制造部部长、采购部部长、上海菱重发动机有限公司副总经理；现任本公司副总经理。

　　证券代码：600841  900920  证券简称：动力新科  动力B股  公告编号：临2025-073

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　关于公司董事、总经理变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司董事会于近日收到董事、总经理徐秋华先生的辞职报告。徐秋华先生因到龄退休原因辞去本公司董事、总经理和董事会相关专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

　　2、公司董事会2025年度第五次临时会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》和《关于补选公司董事的议案》，董事会同意聘任刘建超先生担任公司总经理；提名刘建超先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东会选举。

　　一、 辞职情况

　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理徐秋华先生的辞职报告。徐秋华先生因到龄退休原因辞去本公司董事、总经理和董事会相关专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

　　公司董事会对徐秋华先生在任职期间为公司发展所作出积极的贡献表示感谢。

　　二、 对公司的影响

　　徐秋华先生的辞职未导致本公司董事会低于法定最低人数，根据公司章程的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司于2025年11月7日以通讯表决方式召开了董事会2025年度第五次临时会议，会议审议通过《关于公司董事、高级管理人员变动的议案》和《关于补选公司董事的议案》，董事会同意聘任刘建超先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止；董事会提名刘建超先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。（详见公司同日在上海证券交易所网站发布的公告）。

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

　　2025年11月7日