浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司对外投资签署补充协议 并完成合资公司注册登记的公告

　　证券代码：603239            证券简称：浙江仙通             公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资的基本情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）于2025年9月25日与上海浩海星空机器人有限公司（以下简称“浩海星空”）签署了《浩海星空之增资协议》、《浙江仙通浩海星空成立合资公司协议》（以下简称“原协议”）。截止公告披露日，公司已完成对浩海星空4,000万元的增资，目前持有浩海星空10%的股份，浩海星空于2025年10月20日完成增资的工商变更登记手续；在成立合资公司协议中，双方约定上述增资完成后，公司与浩海星空拟出资设立合资公司，合资公司由浙江仙通控股，注册在浙江省台州市仙居县，组织形式为有限责任公司，合资公司注册资本2,000万元人民币，其中：公司认缴出资1,020万元，占注册资本的51%；上海浩海星空机器人有限公司认缴出资980万元，占注册资本的49%。详情见公司于2025年9月26日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《浙江仙通-对外投资公告》（公告编号：2025-035）。

　　二、签订补充协议的情况说明

　　现经双方友好协商，就原协议部分条款进行调整。双方于2025年11月6日签订了《浙江仙通浩海星空成立合资公司协议之补充协议》，具体内容如下：

　　（一）原协议第十一条第二款调整变更

　　原条款：“股东会行使下列职权：

　　（1）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

　　（2）审议批准董事会的报告；

　　（3）审议批准监事的报告；

　　（4）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

　　（7）对发行公司债券作出决议；

　　（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

　　（9）修改公司章程；

　　（10）对本合同及公司章程规定的其他重大事项作出决议。

　　股东会作出决议，应当经代表三分之二以上（含三分之二）表决权的股东通过。”

　　调整为：“股东会行使下列职权：

　　（1）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

　　（2）审议批准董事会的报告；

　　（3）审议批准监事的报告；

　　（4）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（5）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

　　（6）对发行公司债券作出决议；

　　（7）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

　　（8）修改公司章程；

　　（9）审议批准单笔超过注册资本20%的对外担保及借款等重大资产处置；

　　（10）对本合同及公司章程规定的其他重大事项作出决议。

　　股东会会议作出审议批准单笔超过注册资本20%的对外担保及借款等重大资产处置、修改公司章程、对公司增加或者减少注册资本作出决议、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议，应当经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。

　　股东会会议作出除前款以外事项的决议，应当经代表过半数表决权的股东通过。”

　　（二）原协议第十二条第二款调整变更

　　原条款：“董事会设董事长 1 人，由甲方委派的董事担任，拟由李起富先生担任。副董事长1人，由乙方委派的董事担任，拟由齐建伟先生担任。董事长为合资公司的法定代表人。”

　　调整为：“董事会设董事长 1 人，由甲方委派的董事担任，拟由李起富先生担任。副董事长1人，由乙方委派的董事担任，拟由齐建伟先生担任。副董事长为合资公司的法定代表人。”

　　（三）原协议第十二条第三款调整变更

　　原条款：“董事会会议实行一人一票表决制，决议须经全体董事五人以上（含五人）通过；本章程规定需由股东会批准的重大事项，董事会形成决议后应报股东会批准。”

　　调整为：“董事会会议实行一人一票表决制，决议须经全体董事半数以上通过；本章程规定需由股东会批准的重大事项，董事会形成决议后应报股东会批准。”

　　三、合资公司完成工商注册登记的情况说明

　　2025年11月7日，合资公司完成了工商注册登记手续并取得营业执照，具体信息如下：

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

　　2025年11月8日