通达创智（厦门）股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知

　　证券代码：001368              证券简称：通达创智            公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年11月24日召开2025年第四次临时股东会（以下简称“股东会”或“会议”）。

　　现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月24日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。

　　6、股权登记日：2025年11月19日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议参加表决。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 本次股东会提案编码表

　　2.提案内容

　　上述议案，业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容，详见公司对外发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

　　3.审议提示

　　上述提案2.00涉及回避表决，届时关联股东【通達現代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司】回避表决并不得代理其他股东行使表决权。

　　上述提案4.00需要特别决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记：

　　1、登记方式及时间地点

　　公司本次会议提供的登记方式包括：现场登记、信函登记、电子邮件登记，不接受电话登记。具体登记方式如下：

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：11月21日（星期五）9:00至18:00

　　现场登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司董事会办公室

　　（2）信函登记

　　信封上请注明“股东会”字样；

　　信函邮寄地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司董事会办公室（邮编：361027）

　　收件截止时间：11月21日（星期五）18:00

　　（3）电子邮件登记

　　E-mail: czstock@xmcz.cn

　　截止时间：11月21日（星期五）18:00

　　2、登记资料范围及登记办理手续

　　（1）登记资料范围

　　①法人股东登记：

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议，须持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）进行登记；并向公司提交其中的法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章），归档公司会议档案。

　　法定代表人委托代理人出席会议，代理人须持代理人身份证原件及复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件2，加盖公章）进行登记；并向公司提交代理人身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件2，加盖公章）归档公司会议档案。

　　②自然人股东登记：

　　自然人股东须持本人身份证原件及其复印件办理登记手续，并向公司提交其中的股东本人身份证复印件归档公司会议档案。

　　股东委托代理人出席会议，代理人须持委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书（格式模板详见附件2）、代理人本人身份证原件及复印件，办理会议登记手续；并向公司提交其中的委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书、代理人本人身份证复印件，归档公司会议档案。

　　3、提供资料形式

　　（1）现场登记时，提供全部资料。

　　（2）信函登记时，邮寄全部登记资料复印件；出席现场会议时，提供其他未提交资料。

　　（3）电子邮件登记时，发送全部登记资料扫描件；出席现场会议时，提供其他未提交资料。

　　出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。

　　（二）会议出席携带证件、文件

　　法人股东：股东会现场会议召开时，法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其他未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。

　　自然人股东：股东会现场会议召开时，股东应持本人身份证原件及其他未提交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其他未提交文件。

　　（三）会务联系方式

　　联系人：陈雪峰             地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号

　　联系电话：0592-6899399    E-mail: czstock@xmcz.cn

　　（四）会议注意事项

　　到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

　　参会相关事宜：出席会议者食宿费、交通费等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》；

　　3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月8日

　　附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》样式文本

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码：“361368”；投票简称：“创智投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年11月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权              先生/女士代表本公司/本人出席通达创智（厦门）股份有限公司2025年第四次临时股东会，对列入本次会议审议的各项议案代为行使表决权，并代为签署相关文件。

　　委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

　　委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:______________________

　　委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_______________________ ___

　　委托人股票账号：_____             _____

　　委托人持股性质：___             _______

　　委托人持股数：_____             __   __

　　受托人（签字）：______           ______

　　受托人身份证号码：____________________

　　签发日期：______年____月____日

　　证券代码：001368            证券简称：通达创智          公告编号：2025-057

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于2025年11月1日以书面文件和电子邮件方式送达。

　　本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中，委托出席的董事0人，以通讯方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。会议由董事长王亚华先生主持，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议议案一《2025年中期利润分配方案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于2025年中期利润分配方案的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案业经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　2、审议议案二《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票，议案获得通过。

　　关联董事王亚华先生、王腾翔先生对本议案回避表决。

　　《关于2026年度日常关联交易预计的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案业经审计委员会及独立董事专门会议分别审议通过，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司2026年度关联交易预计的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议议案三《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案业经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议议案四《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

　　《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案业经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　5、审议议案五《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》；

　　3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

　　4、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》；

　　5、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月8日

　　证券代码：001368              证券简称：通达创智            公告编号：2025-058

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”） 于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　二、2025年中期利润分配方案的基本情况

　　根据公司2025第三季度财务报告（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润80,459,942.62元，母公司实现净利润63,052,504.63元；截至2025年9月30日，合并报表累计未分配利润为317,231,863.12元，母公司累计未分配利润为286,756,220.23元。上市公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为286,756,220.23元。

　　公司2025年度中期利润分配方案，具体内容如下：

　　1、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为113,836,944股，以此计算合计拟派发现金红利68,302,166.40元（含税）。

　　2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动时，公司拟以实施分配方案时股权登记日总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对现金分红比例进行调整。

　　三、本次利润分配方案的合规性、合理性说明

　　1、本次利润分配方案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《未来三年（2024年~2026年）股东分红回报规划》的规定，不存在损害广大投资者利益特别是中小股东权益的情形。

　　2、基于《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等文件关于鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频次、开展中期分红等政策的指导精神，并基于树立以投资者为本的理念和对公司未来长远发展的信心，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感。

　　目前，公司财务状况良好，收益质量高，经营性现金流稳定，具备充足资金用于支持公司未来发展。本次利润分配方案，公司综合考虑2025前三季度的盈利水平，兼顾公司可持续发展的资金需求，制定了2025年中期利润分配方案。公司利润分配的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　四、备查文件

　　1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月8日

　　证券代码：001368             证券简称：通达创智             公告编号：2025-059

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“通达创智”） 于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　本次董事会会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

　　本议案业经第二届董事会第五次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意通过。

　　基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东会审议。届时，关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表决权。

　　现将2026年度日常关联交易预计内容，公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　通达创智（厦门）股份有限公司及其控股子公司，与关联法人通达集团控股有限公司（以下简称“通达集团”）及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）【不含本公司及其控股子公司，下同】、石狮市广恒新能源科技有限公司（以下简称“石狮广恒”）之间，预计将发生与日常经营相关的关联交易事项。预计2026年度，公司及其控股子公司，与上述关联法人之间发生的与日常经营相关的关联交易事项总金额不超过人民币1060万元。2025年1~9月，公司及子公司与通达集团及其下属企业的关联交易实际发生总金额为人民币391.24万元（未经审计）。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额情况

　　根据公司总体经营发展及各业务单元的具体业务情况，预计2026年，公司及其各级控股子公司，与通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）【其中，通达（厦门）科技有限公司（以下简称“通达科技”）及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）单独列示】、石狮广恒之间的关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　注：①通达（厦门）科技有限公司系通达集团间接控制的企业法人，2026年度关联交易预计金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%，单独列示。

　　通达（厦门）科技有限公司的控股子公司包括：通达（石狮）科技有限公司等。

　　②上述D，2025年1~9月实际发生金额29.52万元，其中2025年1月份采购模具加工服务约1.54万元（不含税），属于总经理审批权限范围，已履行总经理审批程序。

　　③上表“2025年1~9月实际发生金额”未经审计。

　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

　　2025年1月1日至2025年9月30日，公司及其控股子公司与通达集团及其直接或者间接控制企业法人（或者其他组织）之间的日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　注：上表“2025年1~9月实际发生金额”未经审计。

　　二、关联法人介绍和关联关系

　　1、通达集团的基本情况：

　　通达集团最近一年及一期的主要财务数据如下表：

　　单位：万港元

　　与公司的关联关系：通达集团系公司的间接控股股东，通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）属于公司关联法人。

　　履约能力分析：通达集团资信状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、通达科技的基本情况：

　　通达科技最近一年及一期的主要财务数据如下表：

　　单位：万元

　　与公司的关联关系：通达科技属于通达集团直接或者间接控制的企业法人。

　　履约能力分析：通达科技经营情况稳定，财务状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、石狮广恒的基本情况：

　　石狮广恒最近一年及一期的主要财务数据如下表：

　　单位：万元

　　与公司的关联关系：石狮广恒的间接控股股东Tongda Overseas Company Limited的30%的股份，为Tong Da Holdings (BVl) Limited持有，Tong Da Holdings (BVl) Limited系通达集团的全资子公司，石狮广恒是通达集团的联营公司。

　　履约能力分析：经营情况稳定，财务状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策与定价依据

　　公司与上述关联法人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成重大不利影响。

　　2、关联交易协议

　　公司将根据2026年度生产经营的实际需要，在预计金额范围内与关联法人签署相关协议。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述年度关联交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性。上述关联交易将以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会对关联法人产生依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、公司履行程序及中介机构意见

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年11月1日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对该议案投赞成票。

　　2、审计委员会会议审议情况

　　公司于2025年11月1日召开第二届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第二十一次会议。关联委员王腾翔先生回避表决。

　　3、董事会会议审议情况

　　公司于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

　　《关于2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交2025年第四次临时股东会审议。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会、审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决，尚待股东会审议通过。上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。因此，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》；

　　3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

　　4、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月8日

　　证券代码：001368            证券简称：通达创智             公告编号：2025-060

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：

　　暂时闲置募集资金现金管理投资的品种:

　　结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

　　投资产品的期限不得超过十二个月，且必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　自有资金现金管理投资的品种:

　　公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买安全性高的中低风险类现金管理产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构（如证券公司等）发行的理财产品等。

　　2.投资金额：

　　不超过20500万元人民币的部分暂时闲置募集资金及不超过70000万元人民币的自有资金，在审议通过的投资额度内，资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3．特别风险提示：

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”） 于2025年11月7日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下使用总额不超过20500万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响正常经营的前提下使用总额不超过70000万元的部分自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　现将相关内容公告如下：

　　一、部分闲置募集资金现金管理

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格为25.13元，募集资金总额为人民币70,364.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。

　　（二）募集资金投资项目情况及闲置原因

　　截至2025年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

　　注：

　　（1）总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

　　（2）公司于2023年3月20日召开第一届董事会第十八次会议、第一届审计委员会第十八次会议，并于2023年4月6日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司部分募投项目变更》的议案，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更的公告》。

　　（3）公司于2023年12月18日召开第二届董事会第四次会议、第二届审计委员会第四次会议，并于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目》的议案，终止“通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”，截至2023年11月30日该项目剩余尚未投入的募集资金及利息收入等15,006.07万元。具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目的公告》。

　　（4）公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议、第二届审计委员会十次会议，并于2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》，决定对“研发中心和自动化中心建设项目”的内部投资结构、实施内容、实施地点进行相应局部调整，并导致募投项目达到预定可使用状态日期较原规划时间出现延后。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对研发中心和自动化中心建设项目 内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的公告》。

　　（5）公司于2025年7月17日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》。为提高资金利用效率，减轻银行贷款等融资方式对公司财务状况的影响，降低公司项目投资的财务成本及基于下游客户及市场的需求持续提高，马来西亚一期生产基地产能不足的原因，经审慎研究与论证，公司决定使用原募投项目“通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”终止后所形成的节余资金，用于马来西亚制造基地二期扩建项目。具体内容， 详见公司于2025年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告》。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司根据募投项目计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况。

　　（三）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　1、现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

　　2、现金管理投资的品种

　　结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

　　投资产品的期限不得超过十二个月，且必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

　　3、现金管理额度

　　公司及其子公司拟使用不超过20500万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。

　　4、决议有效期

　　自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　经公司股东会审议通过后，在上述期限及额度范围内授权公司董事长或管理层行使投资决策权并签署相关合同及文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

　　6、收益分配方式

　　公司及其子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管理和使用。

　　7、信息披露

　　公司将严格根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　8、相关影响

　　公司及其子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行。

　　（四）投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　公司及其子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品，均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司及其子公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；

　　（2）具体实施部分闲置募集资金进行现金管理时，决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

　　二、自有资金现金管理

　　（一）自有资金现金管理基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司及其子公司拟使用闲置自有资金开展现金管理业务。

　　2、投资期限及投资金额

　　任一笔交易的投资期限不超过3年，使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币70000万元，在上述额度内可循环办理业务，滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。前述现金管理额度由公司及子公司共享。

　　3、投资方式

　　公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买安全性高的中低风险类现金管理产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构（如证券公司等）发行的理财产品等。

　　4、授权期限

　　自股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、资金来源

　　公司及其子公司的自有资金。

　　6、实施方式

　　股东会审议通过后，公司及其子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币70000万元的闲置自有资金购买安全性高的中低风险类理财产品等现金管理产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构（如证券公司等）发行的理财产品等，同时提请股东会授权董事长或管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。本次使用自有资金进行现金管理的事项不涉及关联交易。

　　（二）投资风险分析及风险措施

　　1、投资风险分析

　　（1）政策风险：现金管理产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响现金管理产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致现金管理产品不能足额获得产品收益。

　　（2）市场风险：拟购买的现金管理产品属于中低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（3）流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回现金管理产品而产生的资金流动性风险。

　　（4）操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致现金管理产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司产生收益损失。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品等现金管理产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部门有权对现金管理业务进行日常监督，定期对自有资金管理情况进行审计、核实。

　　（3）公司进行投资理财等现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确现金管理的金额、期间、品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务总监跟踪相关现金管理产品的进展情况及投资安全状况。财务总监发现出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　（4）独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

　　三、现金管理对公司的影响

　　在保证募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，公司及其子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，公司及其子公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、审议程序

　　1、董事会审议情况：

　　公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　2、审计委员会审议情况：

　　公司第二届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　3、本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及其子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》；

　　3、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月8日

　　证券代码：001368            证券简称：通达创智             公告编号：2025-061

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　关于公司及全资子公司

　　向银行申请综合授信额度

　　暨为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，涉及向公司全资子公司提供的对外担保，公司拟为全资子公司通达创智（石狮）有限公司（下称“创智石狮”）、厦门市创智健康用品有限公司（下称“创智健康”）等向各商业银行提供最高额担保。其中，创智健康的资产负债率超过70%。

　　敬请投资者注意风险。

　　通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”） 于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　一、基本情况

　　为满足经营和发展需求，公司及全资子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币80,000万元或等值外币的综合授信额度，该综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现及其他融资等银行业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　为提高公司决策效率，增强整体融资能力，公司拟为全资子公司在上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币35,000万元或等值外币的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等。

　　此金额为向各商业银行提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。

　　二、公司拟为全资子公司向各商业银行提供担保的最高额度，预计担保额度的分配情况如下：

　　如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内。在授权期内，额度可以滚动使用。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）创智石狮

　　1、名称：通达创智（石狮）有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地址：福建省泉州市石狮市蚶江镇蚶江村港口大道2606号

　　4、法定代表人：王亚华

　　5、注册资本：146,000万元

　　6、成立日期：2021年03月01日

　　7、经营范围：一般项目：塑料制品制造，家具制造；卫生洁具制造；日用杂品制造，家居用品制造;玩具制造；体育用品及器材制造，塑料包装箱及容器制造；家具零配件生产，橡胶制品制造；货物进出口;技术进出口，进出口代理，金属制日用品制造，金属工具制造，五金产品制造，金属制品研发；卫生洁具研发；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；五金产品研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、与公司关系：公司直接持有创智石狮100%的股权。

　　9、信用状况：信用状况良好，不属于失信被执行人

　　10、最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　（二）创智健康

　　1、名称：厦门市创智健康用品有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号4号厂房3楼

　　4、法定代表人：王亚华

　　5、注册资本：3,000万元

　　6、成立日期：2019年06月27日

　　7、经营范围： 一般项目：家用电器制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、与公司关系：公司直接持有创智健康100%的股权。

　　9、信用状况：信用状况良好，不属于失信被执行人

　　10、最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　四、担保协议的主要内容

　　目前，公司尚未签订具体担保协议，公司向各商业银行提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，在最高担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资金额与金融机构协商选择担保方式并确定担保金额、担保期限、签约时间等，具体情况以届时实际签署的担保合同为准。

　　五、董事会意见

　　1．提供对外担保的原因：基于提高主业经营效率和业务持续发展的需求，公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，应商业银行要求需要公司向全资子公司提供最高额担保。

　　2. 被担保对象创智石狮、创智健康的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等，均处于良好状态，本次拟提供担保事项基于公司及全资子公司经营需求，风险较低并可控，被担保对象具备优良的债务偿还能力。

　　3．本次被担保对象，均属于公司全资子公司，公司持股比例均为100%，不存在依法必须提供反担保的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计发生的担保金额为人民币1727.20万元，占公司最近一期经审计净资产的1.27%。

　　截至目前，公司及子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、决策及披露程序

　　1、董事会审议情况：

　　公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》。

　　2、审计委员会审议情况：

　　公司第二届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　八、备查文件

　　1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　通达创智（厦门）股份有限公司董事会

　　2025年11月8日