招金国际黄金股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告

　　证券代码：000506              证券简称：招金黄金               公告编号：2025-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2025年11月7日 15:00

　　网络投票具体时间为：2025年11月7日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月7日9:15至15:00的任意时间。

　　2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长翁占斌

　　会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东731人，代表股份252,117,622股，占公司有表决权股份总数的27.1381％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份186,051,452股，占公司有表决权股份总数的20.0267％。

　　通过网络投票的股东729人，代表股份66,066,170股，占公司有表决权股份总数的7.1114％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东730人，代表股份66,314,070股，占公司有表决权股份总数的7.1381％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份247,900股，占公司有表决权股份总数的0.0267％。

　　通过网络投票的中小股东729人，代表股份66,066,170股，占公司有表决权股份总数的7.1114％。

　　2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意251,534,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7688％；反对459,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1823％；弃权123,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,731,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1212％；反对459,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6932％；弃权123,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1856％。

　　表决结果：该议案获得通过。高文龙先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

　　2.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意248,079,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3984％；反对3,912,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5519％；弃权125,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,276,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9110％；反对3,912,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9002％；弃权125,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1888％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意251,738,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8496％；反对256,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1016％；弃权122,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,934,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4284％；反对256,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3863％；弃权122,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1853％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

　　2.律师姓名： 马可昕、郭振

　　3.结论性意见：公司2025年第七次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2025年11月8日

　　证券代码：000506              证券简称：招金黄金               公告编号：2025-090

　　招金国际黄金股份有限公司

　　关于完成补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日召开2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意高文龙先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。高文龙先生简历详见2025年7月19日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2025-078 )。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2025年11月8日