广西能源股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告（下转C34版）

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源          公告编号：临2025-054

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议的通知于2025年11月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月7日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应参加表决的监事5名，实际进行表决的监事5名，会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》：

　　根据《中华人民共和国公司法》(于2024年7月1日起施行，以下简称《公司法》)及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于废止＜广西能源股份有限公司监事会议事规则＞的议案》：

　　结合公司实际情况，公司拟废止《广西能源股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司监事会

　　2025年11月7日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源          公告编号：临2025-053

　　广西能源股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长黄维俭先生代为出席并行使表决权。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的通知于2025年11月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月7日以通讯表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事9名，实际参会董事8名，董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托黄维俭先生代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》：

　　根据《中华人民共和国公司法》(于2024年7月1日起施行，以下简称《公司法》)及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订＜广西能源股份有限公司章程＞的议案》：

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同步废止。

　　具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订＜广西能源股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》：

　　为维护股东合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司的组织和行为，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《广西能源股份有限公司章程》修订情况和公司实际，修订了《广西能源股份有限公司股东大会议事规则》，修订后的制度名称为《广西能源股份有限公司股东会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于修订＜广西能源股份有限公司董事会议事规则＞的议案》：

　　为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司结合最新颁布的上市公司法律法规和公司实际，修订了《广西能源股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）审议通过了《关于修订＜广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度＞的议案》：

　　为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益。公司结合证监会、交易所等上市公司监管部门最新发布的政策、制度规则和公司实际，修订了《广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）审议通过了《关于制订＜广西能源股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》：

　　为了加强对公司董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（七）审议通过了《关于制订＜广西能源股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度＞的议案》：

　　为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务。公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（八）审议通过了《关于修订＜广西能源股份有限公司总裁工作规则＞的议案》：

　　为进一步规范公司总裁的履职行为，保障公司经营、管理与改革工作的顺利进行，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司总裁工作规则》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（九）审议通过了《关于修订＜广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》：

　　为了推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，公司结合最新颁布的上市公司法律法规和公司实际，修订了《广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十）审议通过了《关于废止＜广西能源股份有限公司监事会议事规则＞的议案》：

　　结合公司实际情况，公司拟废止《广西能源股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：

　　公司将于2025年11月25日（星期二）下午15：00在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年11月7日

　　证券代码：600310      证券简称：广西能源       公告编号：2025-056

　　广西能源股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月25日   15点00分

　　召开地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月25日

　　至2025年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容于2025年11月8日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　　2、登记时间：2025年11月18日-11月25日

　　3、登记地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：(0774)5285255

　　联系传真：(0774)5285255

　　邮政编码：542899

　　联系人：张倩 曾军姿

　　联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年11月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西能源股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源         公告编号：临2025-055

　　广西能源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第九届董事会第二十五次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜广西能源股份有限公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同步废止。具体修订内容如下：

　　（下转C34版）