山东民和牧业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：002234        证券简称：民和股份       公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟召开2025年第二次临时股东会，现将有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东会届次

　　2025年第二次临时股东会

　　2、股东会召集人

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月24日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00中的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日

　　2025年11月17日

　　7、出席对象

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

　　公司董事和高级管理人员；

　　公司聘请的律师；

　　根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点

　　山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　2、提案披露情况

　　上述议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，《关于对外提供担保暨关联交易的议案》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见2025年11月8日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、有关说明

　　本次股东会提案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　提案1为关联担保事项，关联股东将在审议该议案时回避表决。

　　本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并在股东会决议中公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%、不包含公司董事及高级管理人员）。

　　三、现场股东会会议登记方法

　　1、登记时间：2025年11月21日（上午8:30—11:30，下午14:00—16:30）

　　2、登记地点：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东会”字样，须在登记时间截止前送达或传真至公司，以公司收到时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

　　（4）本次股东会不接受电话登记和会议当天现场登记。

　　4、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书原件等核验入场。股东出席本次股东会现场会议食宿费、交通费自理。

　　5、会议联系方式

　　联系人：高小涛

　　联系电话：0535-5637723    传真：0535-5637723

　　联系地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号

　　电子邮箱：minhe7525@126.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第四次会议决议。

　　特此通知。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362234”，投票简称为“民和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月24日股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日（现场股东会召开当日）9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　山东民和牧业股份有限公司：

　　本人（委托人）           现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份” ）           股份。兹全权委托             先生/女士代理本人出席民和股份股东会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　注：1、委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出明确投票意见指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示，对累积投票议案则填写票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按本格式自制。

　　委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　签署日期：     年    月   日

　　证券代码：002234         证券简称：民和股份      公告编号：2025-051

　　山东民和牧业股份有限公司

　　关于对外提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）因业务经营需要，拟向黑龙江省交投国际物贸集团有限公司申请额度为人民币5,000.00万元/月授信，不计息，循环使用。

　　公司持有宝泉岭农牧23.55%股权。根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况，公司拟为北三峡养殖融资提供不超过1,620.78万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。

　　宝泉岭农牧的其中三位股东民和股份、山东益生种畜禽股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司共同为北三峡养殖提供5,000.00万元担保，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司（持有宝泉岭农牧3.80%股份股东）为本次担保的股东进行全额反担保。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2025年11月7日召开第九届董事会第四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

　　公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。在公司董事会审议上述事项时，孙希民先生之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表决。

　　该担保事项还需提交公司股东会审议通过方可生效。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：黑龙江北三峡养殖有限公司

　　2、成立日期：2013-5-17

　　3、注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北

　　4、法定代表人：沈志勇

　　5、注册资本：62,000万人民币

　　6、统一社会信用代码：91233001069153195J

　　7、经营范围：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

　　8、主要财务数据

　　单位：元

　　9、关联关系说明：北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司，公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

　　10、经查询，北三峡养殖最新信用等级良好，不属于失信被执行人。

　　11、股东及股权结构

　　截至本公告披露日，北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司，公司持有宝泉岭农牧23.55%股权。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为参股公司宝泉岭农牧之全资子公司北三峡养殖融资提供不超过1,620.78万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。

　　宝泉岭农牧的其中三位股东民和股份、山东益生种畜禽股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司共同为北三峡养殖提供5,000.00万元担保，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司（持有宝泉岭农牧3.80%股份股东）为本次担保的股东进行全额反担保。

　　四、独立董事专门会议意见

　　公司于2025年11月7日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。独立董事认为：

　　公司为北三峡养殖融资提供担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司在为担保对象借款提供保证担保的同时，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司提供全额反担保，本次担保分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

　　公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。孙希民先生除任宝泉岭农牧董事以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧董事是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。

　　本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益，独立董事同意《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，并同意将上述事项提交公司董事会审议，且此项议案董事会审议通过后需提交股东会审议。

　　五、董事会意见

　　公司召开第九届董事会第四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。本次公司董事会审议上述事项时，公司实际控制人之一孙希民先生作为关联人，董事长孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，对本议案回避表决。

　　董事会审议后认为：公司为北三峡养殖融资提供担保，有利于其顺利开展经营业务。同时，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司提供全额反担保。本次担保分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次）

　　本次担保后，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为8,103.92万元（审批额度），审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.01%。

　　截至本公告日，公司及公司控股子公司实际对外担保金额5,451.78万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.70%。

　　除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。

　　七、备查文件目录

　　1、第九届董事会第四次会议决议；

　　2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议；

　　3、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月八日

　　证券代码：002234        证券简称：民和股份        公告编号：2025-050

　　山东民和牧业股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月7日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。具体情况如下：

　　一、融资租赁事项概述

　　根据实际经营需要，公司计划与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，开展一笔售后回租的融资租赁业务，租赁本金为5,000万元，租赁期限为24个月（自起租日起算）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。公司与招银金融租赁有限公司无关联关系，本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，并授权公司董事长孙宪法先生代表公司办理与该融资机构融资有关的事项，所有内容以签订的合同文件为准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、交易对方：招银金融租赁有限公司

　　2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23层、24层

　　3、企业类型：金融机构

　　4、法定代表人：钟德胜

　　5、注册资本：180亿元

　　6、统一社会信用代码：91110000091899057D

　　7、经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　8、股权结构：招商银行股份有限公司持股100%。

　　9、关联关系：该公司与本公司不存在关联关系。

　　10、经查询，该公司不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　公司拥有的部分设备。标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、拟签订《融资租赁合同》的主要内容

　　1、出租人：招银金融租赁有限公司

　　2、承租人：山东民和牧业股份有限公司

　　3、标的物：机器设备

　　4、租赁本金：5,000万元人民币

　　5、租赁期限：24个月

　　6、租金支付方式：按季度支付

　　7、租赁期间届满，承租人应当在支付最后一期租金时一并支付名义货价（留购价款）以取回租赁物所有权，除非双方另有特别约定。承租人在本合同项下的全部租金、租前息、应付的所有款项和名义货价（留购价款）按约定付清后，出租人将租赁物的所有权转移给承租人。

　　8、名义货价/留购价款：人民币（大写）壹佰元整。

　　9、子公司蓬莱民和食品有限公司提供无限连带责任担保。

　　五、融资租赁的目的及对公司的影响

　　本次售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，使公司获得经营需要的长期资金支持，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，不会影响公司生产经营业务的正常开展，不会对公司的经营活动产生不利影响，不会对公司本年度及未来财务状况产生重大不利影响，该业务的开展也不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月八日

　　证券代码：002234         证券简称：民和股份      公告编号：2025-049

　　山东民和牧业股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第四次会议的通知于2025年10月27日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年11月7日以现场和通讯相结合方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中独立董事王德良、王熠华、鞠硕以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　1、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司实际控制人之一孙希民先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司董事，本次担保事项构成关联交易，公司董事长孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，对本议案回避表决。

　　公司《关于对外提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并同意该事项。此议案尚需提交股东会审议。

　　3、审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》相关要求，公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　此议案尚需提交股东会审议。

　　4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案中部分事项须经公司股东会审议批准，因此提请召开股东会。

　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议；

　　2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月八日