海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2025-119

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2025年11月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月3日以邮件方式发出。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事严庞科先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。

　　董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计6人，可申请解除限售的限制性股票数量共计1,740,000股，占公司目前总股本的0.1554%。

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议审议通过。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年11月10日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2025-120

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于2024年限制性股票激励计划

　　第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计6人，可申请解除限售的限制性股票数量共计1,740,000股，占公司目前总股本的0.1554%。现就有关事项公告如下：

　　一、 2024年限制性股票激励计划履行的相关审批程序

　　1、2024年8月14日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2024年限制性股票激励计划考核实施管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司＜2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　2、2024年8月16日至2024年8月25日，公司通过内部OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名及职务进行了公示，在公示期间，未有针对公示内容提出异议的情况。公司于2024年8月27日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

　　3、2024年9月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2024年限制性股票激励计划考核实施管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　4、2024年9月19日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　5、2024年9月30日，公司已实施并完成了2024年限制性股票激励计划授予登记工作，授予股份的上市日期为2024年10月11日。

　　6、2025年11月7日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。

　　二、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　1、第一个限售期届满说明

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个解锁期为自首次授予完成登记日起满12个月后的首个交易日至授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为30%。

　　公司2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予日为2024年9月19日，上市日为2024年10月11日，本次激励计划限制性股票第一个限售期于2025年10月10日届满。

　　2、 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就说明

　　激励对象已获授的限制性股票必须同时满足如下条件才能解锁：

　　综上所述，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象为6人，可解除限售的限制性股票数量为1,740,000股。根据2024年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会将按照相关规定办理2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售相关事宜。

　　三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

　　鉴于公司2024年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）＞》、《2024年限制性股票激励计划考核实施管理办法》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月19日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次激励计划的预留授予价格由14.10元/股调整为13.955元/股。

　　除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

　　本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2024年9 月20日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-095）。

　　四、本次限制性股票可解除限售的激励对象及数量

　　公司2024年限制性股票激励计划授予对象共6人，本次可解除限售的激励对象为6人，可解除限售的限制性股票数量为1,740,000股，占目前公司总股本的0.1554%。具体如下：

　　五、薪酬与考核委员会审核意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了审核，认为：本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象可解除限售股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件已达成，同意公司办理2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售事宜。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所经办律师认为：公司本次股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《海思科医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、董事会薪酬与考核委员会审核意见；

　　3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月10日