（上接D1版）宁波建工股份有限公司 关于接受控股股东担保并向其提供 反担保的公告

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　　本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理市场监督管理部门登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、 关于修订、废止公司治理制度的情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，整理修订了公司相关治理制度，并废止了部分制度。具体情况如下：

　　上述部分制度需提交公司股东大会审议，修订的制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2025年11月11日