新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 （下转D26版）

　　证券简称：新里程             证券代码：002219             公告编号：2025-054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2025年11月5日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2025年11月10日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　公司注册资本发生如下变更：

　　1、股权激励回购注销

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司7名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述离职人员已授予但尚未解除限售的限制性股票共237万股。2024年7月24日，本次回购注销完成，公司总股本由3,410,758,753股减至3,408,388,753股。

　　2、回购公司股份并注销减资

　　2024年12月6日，公司办理完成回购注销公司股份事项，本次注销的回购公司股份数量为21,007,000股，本次注销完成后，公司总股本由3,408,388,753股变更为3,387,381,753股。

　　董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层或其授权代表负责向市场监督管理局办理公司前述事项变更所需所有相关手续，按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年11月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件并修订和制定内部治理制度的公告》（公告编号：2025-057号）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（四）逐项审议通过《关于修订一系列公司制度的议案》

　　1、审议通过了《总裁工作细则》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　2、审议通过了《独立董事工作制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　3、审议通过了《关联交易管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　4、审议通过了《对外担保管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　5、审议通过了《对外投资管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　6、审议通过了《募集资金管理办法》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　7、审议通过了《控股股东和实际控制人行为规范》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　8、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　9、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　10、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　11、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　12、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　13、审议通过了《独立董事年报工作制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　14、审议通过了《董事会秘书工作制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　15、审议通过了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　16、审议通过了《信息披露管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　17、审议通过了《重大事项内部报告制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　18、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　19、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　20、审议通过了《内部审计制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　21、审议通过了《投资者关系管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　22、审议通过了《子公司管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述一系列相关制度。

　　（五）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的最新要求同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年11月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056号）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十日

　　证券简称：新里程             证券代码：002219             公告编号：2025-055

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届监事会第二十七次会议通知于2025年11月5日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2025年11月10日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　公司注册资本发生如下变更：

　　1、股权激励回购注销

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司7名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述离职人员已授予但尚未解除限售的限制性股票共237万股。2024年7月24日，本次回购注销完成，公司总股本由3,410,758,753股减至3,408,388,753股。

　　2、回购公司股份并注销减资

　　2024年12月6日，公司办理完成回购注销公司股份事项，本次注销的回购公司股份数量为21,007,000股，本次注销完成后，公司总股本由3,408,388,753股变更为3,387,381,753股。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年11月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件并修订和制定内部治理制度的公告》（公告编号：2025-057号）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二五年十一月十日

　　证券简称：新里程               证券代码：002219             公告编号：2025-056

　　新里程健康科技集团股份有限公司关于

　　召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期及时间：

　　1、现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:50开始。

　　2、网络投票时间： 2025年11月28日

　　2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年11月21日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止2025年11月21日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29楼。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月11日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》《第六届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-054、2025-055）。

　　议案1-4为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议上述议案时，将对公司单独或合计持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年11月24日（上午9:00－12:00 下午1:00－5:00）

　　3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“股东大会”字样）。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：徐旭 郑重

　　联系电话：010-85235985

　　传真电话：010-85235985

　　5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三十七次会议决议。

　　2、第六届监事会第二十七次会议决议。

　　新里程健康科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　　（一）网络投票程序

　　1、投票代码：362219；投票简称：新里投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席新里程健康科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是  否

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

　　证券简称：新里程               证券代码：002219              公告编号：2025-057

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　关于变更注册资本、取消监事会

　　并修订《公司章程》及其附件

　　并修订和制定内部治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订一系列公司制度的议案》《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，同日，公司召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、公司股本变化情况

　　1、股权激励回购注销

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司7名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述离职人员已授予但尚未解除限售的限制性股票共237万股。2024年7月24日，本次回购注销完成，公司总股本由3,410,758,753股减至3,408,388,753股。

　　2、回购公司股份并注销减资

　　2024年12月6日，公司办理完成回购注销公司股份事项，本次注销的回购公司股份数量为21,007,000股，本次注销完成后，公司总股本由3,408,388,753股变更为3,387,381,753股。

　　公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　二、取消监事会的相关情况

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，《公司章程》中的相关条款亦作出相应修订。

　　三、修订《公司章程》及其附件的相关情况

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　本次《公司章程》主要修改条款如下表列示：

　　（下转D26版）