青岛汉缆股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告(下转D4版)

　　证券代码：002498       证券简称：汉缆股份     公告编号：2025-036

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年11月10日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年11月5日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　此议案需提交公司股东会审议。

　　特此公告

　　青岛汉缆股份有限公司监事会

　　2025年11月10日

　　证券代码：002498       证券简称：汉缆股份      公告编号：2025-035

　　青岛汉缆股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年11月10日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于2025年11月5日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议审议事项如下：

　　一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东会审议通过后取消监事会、监事。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　二、审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意修订或制定公司部分治理制度。表决结果如下：

　　2.1《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　2.2《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　2.3《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　2.4《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　2.5《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　2.6《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　2.7《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　2.8《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　2.9《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　2.10《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　2.11《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　2.12《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.13《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.14《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.15《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.16《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.17《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.18《关于修订＜总经理工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.19《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.20《关于修订＜董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.21《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.22《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.23《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.24《关于修订＜期货业务管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.25《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.26《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.27《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.28《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.29《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.30《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.31《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的制度全文。

　　三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　特此公告

　　青岛汉缆股份有限公司董事会

　　2025年11月10日

　　证券代码：002498                  证券简称：汉缆股份                  公告编号：2025-038

　　青岛汉缆股份有限公司关于召开

　　公司2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月20日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年11月20日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过及/或公司第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　3、上述议案1.00、议案2.01、议案2.02需以特别决议审议，即需经出席2025年第一次临时股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　4、上述提案均将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2025年11月26日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东会”字样）。

　　2、登记时间： 2025年11月26日，上午9∶00—11∶30， 下午13∶00—17∶00 。

　　3、登记地点及联系方式：

　　地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

　　电话：0532-88817759   传真：0532-88817462

　　联系人：王正庄   王彩琳

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

　　电话：0532-88817759   传真：0532-88817462

　　联系人：王正庄   王彩琳

　　2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1．公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　2. 公司第六届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：青岛汉缆股份有限公司股东会股东登记表

　　青岛汉缆股份有限公司董事会

　　2025年11月10日

　　证券代码：002498       证券简称：汉缆股份      公告编号：2025-037

　　青岛汉缆股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开了第六届董事会第二十三次董事会、第六届监事会第十七次监事会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交至公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东会审议通过后取消监事会、监事，公司监事会相关的制度相应废止。

　　公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、《公司章程》修订前后对比

　　本次《公司章程》具体修订前后对照表如下：

　　(下转D4版)