（上接D29版）奥精医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、增加注册资本 并修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告

　　（上接D29版）

　　除前述修订情况外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。同时提请股东大会授权公司管理层指定人员办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准内容为准。

　　五、修订及制定公司部分治理制度的情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度详见下表：

　　上述拟制定、修订的治理制度已经第二届董事会第十七次会议审议通过，其中第1-6项、第21-24项尚需提交股东大会审议，修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告

　　奥精医疗科技股份有限公司董事会

　　2025 年11月11日