超颖电子电路股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、 取消监事会、修订公司章程及部分公司治理 制度并办理工商变更登记的公告（下转D35版）

　　证券代码：603175          证券简称：超颖电子       公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年6月2日和2025年6月23日，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第一届董事会第二十四次会议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东会，审议通过《关于取消监事会并废止＜超颖电子电路股份有限公司监事会议事规则＞的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修订＜超颖电子电路股份有限公司章程（草案）＞的议案》；前述决议自公司第一届监事会监事任期届满/选任产生第二届董事会董事之日或2026年1月1日（孰早者为准）起生效。

　　2025年11月10日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》，确认取消监事会、废止《超颖电子电路股份有限公司监事会议事规则》、修订《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》等公司治理制度的决议自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效，该议案尚需提交公司股东会审议。同时，该次董事会还审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）以及上海证券交易所核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2025]243号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,500,000股（以下简称“本次发行”），并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行的发行价格为17.08元/股，募集资金总额为人民币896,700,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币93,537,811.80元后，募集资金净额为人民币803,162,188.20元。前述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月21日出具的《验资报告》（华兴验字[2025]23008410841号）审验。

　　据此，公司的注册资本由人民币38,452.9321万元变更为人民币43,702.9321万元，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

　　二、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会等机构按照相关法律法规、《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度的规定行使，《超颖电子电路股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》《公司章程（草案）》及其他公司治理制度的相关条款亦相应修订。

　　上述安排将在公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之后生效。在此之前，公司第一届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。

　　三、修订公司章程的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司取消监事会的安排等实际情况，公司拟对《公司章程》《公司章程（草案）》的相关内容进行修订，该等修订自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。

　　在此基础上，基于本次发行上市导致公司注册资本、股本总数、公司类型的变更等情况，公司拟将《公司章程（草案）》的名称变更为“《超颖电子电路股份有限公司章程》”，并对相关条款进行修订，前述修订尚需提交公司股东会审议。

　　上述两次修订的内容具体请见附件《公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　四、修订部分公司治理制度的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司取消监事会的安排等实际情况，公司拟对《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司独立董事工作制度》《超颖电子电路股份有限公司对外投资管理制度》《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》《超颖电子电路股份有限公司关联交易管理制度》《超颖电子电路股份有限公司累积投票制实施细则》《超颖电子电路股份有限公司募集资金管理办法》《超颖电子电路股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司总经理工作细则》《超颖电子电路股份有限公司董事会秘书工作细则》《超颖电子电路股份有限公司内部审计制度》《超颖电子电路股份有限公司投资者关系管理办法》《超颖电子电路股份有限公司信息披露管理制度》《超颖电子电路股份有限公司重大信息内部报告制度》《超颖电子电路股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《超颖电子电路股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《超颖电子电路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《超颖电子电路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订，该等修订自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。修订后的部分制度请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　五、授权办理工商变更登记情况

　　上述注册资本、公司类型变更以及公司章程修订涉及变更登记及备案手续，在公司股东会审议通过公司章程修订及董事换届选举相关议案的前提下，公司董事会将提请公司股东会授权董事长或其进一步授权人士代表公司就注册资本及公司类型变更、公司章程修订等事宜办理相关工商变更登记及备案手续。前述变更最终以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月11日

　　附：公司章程修订对照表

　　注1：本对照表不逐条列式仅含以下简易修订情况的条款：（1）“股东大会”调整为“股东会”；（2）删除“监事会”、“监事”及与此相关的内容；（3）由审计委员会行使监事会职权的调整；（4）未影响原条款核心内容实质的近似词、近似语义调整或表述调整；（5）原条款序号、引用的各条款序号、标点符号的调整。

　　注2：根据公司2024年年度股东会审议通过的《关于修订＜超颖电子电路股份有限公司章程（草案）＞的议案》以及公司第一届董事会第三十次会议拟审议的《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规基于监事会取消等事宜而对公司章程的修订（详见如下表格第二列）将于公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。

　　注3：根据公司第一届董事会第三十次会议拟审议的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司拟基于首次公开发行股票并上市后注册资本、股本总额、公司类型等事项变更而对公司章程的修订（详见如下表格第三列）将于公司股东会审议通过相关议案后生效。

　　（下转D35版）