喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的 公告

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门   公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日在公司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第十三次会议。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈阿裕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举陈阿裕先生为代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人未发生变更。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

　　《公司章程》修订后，公司第六届董事会审计委员会成员仍由两名独立董事王光昌先生、朱峰先生和一名非独立董事陈萍淇女士组成，其中王光昌先生为召集人。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

　　3.01 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.02审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.03 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.04 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.05 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司投资决策管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.06 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.07 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.08 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司总裁工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.09 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.10 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.11 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.12 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.13 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.14 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司突发事件应急预案管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.15 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.16 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司控股股东重大信息书面问询制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.17 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.18 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.19 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.20 审议通过《关于修订＜喜临门家具股份有限公司委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.21 审议通过《关于制定＜喜临门家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.22 审议通过《关于制定＜喜临门家具股份有限公司子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.23 审议通过《关于制定＜喜临门家具股份有限公司内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-058）及上述修订的相关公司治理制度全文。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二五年十一月十一日

　　证券代码：603008            证券简称：喜临门         公告编号：2025-055

　　喜临门家具股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中现场出席7人，独立董事王光昌先生、朱峰先生通过线上视频方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；

　　4、 公司部分高级管理人员现场列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2025年半年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　4.01 议案名称：《关于修订＜喜临门家具股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02 议案名称：《关于修订＜喜临门家具股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03 议案名称：《关于修订＜喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04 议案名称：《关于修订＜喜临门家具股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05 议案名称：《关于修订＜喜临门家具股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06 议案名称：《关于修订＜喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07 议案名称：《关于修订＜喜临门家具股份有限公司对外担保管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08 议案名称：《关于修订＜喜临门家具股份有限公司对外提供财务资助管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09 议案名称：《关于修订＜喜临门家具股份有限公司累积投票和网络投票实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　议案号:1   议案名称:《2025年半年度利润分配预案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、议案1、2、3对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

　　3、上述议案均未涉及关联股东回避表决、优先股股东参会表决的情形。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：于野、叶雨宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　2025年11月11日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门   公告编号：2025-058

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于制定及修订部分公司治理制度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司制定、修订了部分内部治理制度，具体情况如下：

　　相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二五年十一月十一日

　　证券代码：603008             证券简称：喜临门      公告编号：2025-057

　　喜临门家具股份有限公司

　　2025年第一次职工代表大会决议的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日在公司党员活动室采用现场表决的方式召开公司2025年第一次职工代表大会，本次会议应到职工代表207人，实到职工代表207人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司职工代表大会制度》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议以现场无记名投票方式表决形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于免去职工代表监事职务的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。因此，自然免去倪彩芬女士公司职工代表监事职务。倪彩芬女士仍将继续在公司担任其他职务。

　　表决结果：同意：207票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二五年十一月十一日