金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年11月5日以电子邮件的方式发出，会议于2025年11月10日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订、制定部分治理制度的议案》，具体议题如下：

　　1.1关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.2关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.3关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.4关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.5关于修订《金徽矿业股份有限公司总经理工作制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.6关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.7关于制定《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.8关于修订《金徽矿业股份有限公司信息披露管理制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.9关于修订《金徽矿业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.10关于修订《金徽矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.11关于修订《金徽矿业股份有限公司重大事项内部报告管理制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.12关于修订《金徽矿业股份有限公司对外信息报送和信息外部使用管理制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.13关于修订《金徽矿业股份有限公司内部控制管理及评价制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.14关于修订《金徽矿业股份有限公司内部审计制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.15关于修订《金徽矿业股份有限公司投资者关系管理制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.16关于修订《金徽矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.17关于修订《金徽矿业股份有限公司子公司管理制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.18关于修订《金徽矿业股份有限公司财务管理制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.19关于修订《金徽矿业股份有限公司印章使用管理制度》的议题；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年11月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2025年11月11日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2025-065

　　金徽矿业股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，董事长张斌先生主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司防范控股股东和关联方占用公司资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于制定《金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会非累积议案表决通过。

　　2、本次股东大会议案中对中小投资者投票情况进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

　　律师：徐广哲  林敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月11日