深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：301538          证券简称：骏鼎达          公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年11月10日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年11月07日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事杨凤凯、杨波、彭俊杰、谭小平、卢少平、邢燕龙以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1． 审议通过《关于＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引与留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杜鹃、杨波、彭俊杰、刘亚琴回避表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　2． 审议通过《关于＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为激励计划的执行提供客观、全面的评价依据，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的有关规定，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杜鹃、杨波、彭俊杰、刘亚琴回避表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　3． 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，高效、有序地完成公司本次计划工作，董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划的相关具体事宜。

　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：

　　（1） 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日；

　　（2） 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整，在限制性股票授予前，激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将对应限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配或调整至预留授予部分；

　　（3） 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

　　（4） 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署授予限制性股票协议书等相关文件；

　　（5） 授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；

　　（6） 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（7） 授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　（8） 授权董事会根据公司本次股权激励计划的规定办理预留授予事项所必需的全部事宜；

　　（9） 授权董事会根据本次股票激励计划的规定办理本次股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，终止公司本次股权激励计划；

　　（10） 授权董事会对本次股票激励计划进行管理和调整，在与本次股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11） 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议或其他协议；

　　（12） 授权董事会实施本次股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东会授权董事会就本次股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东会为本次股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项有 效期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杜鹃、杨波、彭俊杰、刘亚琴回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　4． 审议通过《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》

　　卢少平先生和邢燕龙先生自2020年01月10日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，卢少平先生和邢燕龙先生分别申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名唐志峰先生和沈小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　（1）提名唐志峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（2）提名沈小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，股东会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

　　公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

　　5． 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2025年12月05日召开2025年第二次临时股东会。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月11日

　　证券代码：301538 证券简称：骏鼎达      公告编号：2025-043

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职

　　暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司独立董事卢少平先生和邢燕龙先生的书面辞职报告，卢少平先生和邢燕龙先生自2020年01月10日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，卢少平先生和邢燕龙先生分别申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

　　截至本公告披露日，卢少平先生和邢燕龙先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，卢少平先生和邢燕龙先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，卢少平先生和邢燕龙先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此之前，卢少平先生和邢燕龙先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定履行其独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

　　公司对卢少平先生和邢燕龙先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选独立董事情况

　　为保证董事会的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了独立董事的补选工作，现将相关情况公告如下：

　　公司于2025年11月10日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名唐志峰先生和沈小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件），独立董事津贴与第四届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月数折算）。公司独立董事候选人唐志峰先生和沈小平先生已取得独立董事资格证书。

　　上述独立董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，股东会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。上述独立董事任期为自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止（2027年9月5日）。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 卢少平先生和邢燕龙先生提交的《独立董事辞职报告》；

　　2、 第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月11日

　　附件：

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　独立董事候选人简历

　　（一）唐志峰先生简历：

　　唐志峰，1974年05月出生，中国国籍，持有香港永久居留权，经济法学专业，法学硕士学位，具备深交所上市公司独立董事资格。现任德和衡（前海）联营律师事务所执行主任。

　　截至本公告披露日，唐志峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。唐志峰先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

　　（二）沈小平先生简历：

　　沈小平，1963年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业，博士研究生学历，管理学博士、博士后。具备深交所上市公司独立董事资格。现任上市公司深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（股票代码：002889.SZ）和上海锦江在线网络服务股份有限公司（股票代码：600650.SH）独立董事。

　　截至本公告披露日，沈小平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。沈小平先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

　　证券代码：301538证券简称：骏鼎达     公告编号：2025-044

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会现就提名  唐志峰  为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十六、 以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

　　□ 是   □ 否  R不适用

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见的人员。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为， 由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（签署/盖章）：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会

　　2025年11月10 日

　　证券代码：301538证券简称：骏鼎达     公告编号：2025-045

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会现就提名  沈小平  为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十六、 以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

　　□ 是   □ 否   R不适用

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见的人员。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为， 由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（签署/盖章）：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会

　　2025年11月 10日

　　证券代码：301538证券简称：骏鼎达     公告编号：2025-046

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　独立董事候选人声明与承诺

　　声明人  唐志峰  作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会提名为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、本人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十六、 以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

　　□ 是   □ 否   R不适用

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　候选人郑重承诺：

　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。

　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

　　候选人（签署）：唐志峰

　　2025年11月 10 日

　　证券代码：301538证券简称：骏鼎达     公告编号：2025-047

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　独立董事候选人声明与承诺

　　声明人  沈小平  作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会提名为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、本人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十六、 以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

　　□ 是   □ 否   R不适用

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R 是   □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　候选人郑重承诺：

　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。

　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

　　候选人（签署）：沈小平

　　2025年11月 10 日

　　证券代码：301538                             证券简称：骏鼎达                          公告编号：2025-048

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月05日召开2025年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月05日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月01日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房骏鼎达三楼会议室

　　9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

　　二、 会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、 上述议案4为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。该提案实行累积投票方式进行表决，应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、 审议与披露情况：以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年11月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。

　　4、 根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。议案1-3属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　5、 拟作为公司激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述 1-3 项议案回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的委托进行投票。

　　三、 会议登记等事项

　　1、会议登记事项

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件2）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。

　　（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函在2025年12月03日17:30前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2025年12月02日至12月03日期间每日上午9:30-下午17:30。

　　（5）登记地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房骏鼎达证券部办公室，信函请注明“股东会”字样。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房

　　联系人：刘亚琴、南娴静

　　联系电话：0755-29985520、0755-36653229 联系传真：0755-29985520

　　电子邮件：ir@jddtech.com 邮编：518104

　　3、其他事项

　　（1） 出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

　　（2） 请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

　　（3） 授权委托书剪报、复印或按附件2格式自制均有效。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351538，投票简称：骏鼎投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月05日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月05日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2025年12月05日召开的深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

　　本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

　　委托人（自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　附件3：

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

　　参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

　　2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。