秦川机床工具集团股份公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床         公告编号：2025-66

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场召开时间：2025年11月10日14:30

　　2、网络投票时间：2025年11月10日

　　其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第十八次会议决议召开

　　（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。

　　（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（七）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,017人，代表股份380,895,839股，占公司有表决权股份总数的37.2279％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份365,498,322股，占公司有表决权股份总数的35.7230％。

　　通过网络投票的股东1,011人，代表股份15,397,517股，占公司有表决权股份总数的1.5049％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,014人，代表股份25,388,292股，占公司有表决权股份总数的2.4814％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9,990,775股，占公司有表决权股份总数的0.9765％。

　　通过网络投票的中小股东1,011人，代表股份15,397,517股，占公司有表决权股份总数的1.5049％。

　　公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议共审议了1项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2、律师姓名：李佳芯、杨乐

　　3、结论性意见：本次股东会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、杨乐律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所上市规则》《深交所自律监管指引第1号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　秦川机床工具集团股份公司董事会

　　2025年11月11日