浙江大丰实业股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会 增加临时提案的更正补充公告

　　证券代码：603081           证券简称：大丰实业         公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 原股东会的类型和届次：

　　2025年第一次临时股东会

　　2. 原股东会召开日期：2025年11月18日

　　3. 原股东会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司于2025年11月7日披露了《关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告》，经事后核查发现，该公告“四、增加临时提案后股东会的有关情况”之“（四）股东会议案和投票股东类型”部分未完整列示本次股东会所有表决事项，现补充更正如下：

　　三、 除了上述更正补充事项外，于 2025年11月7日公告的原股东会增加临时提案的通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东会的有关情况。

　　1. 现场股东会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月18日 14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月18日

　　至2025年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　4. 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3已经2025年10月29日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案1已经2025年10月29日公司第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日刊登于指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3.01

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2025年11月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大丰实业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。