深圳市大为创新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2025-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1.现场会议时间：2025年11月10日15:00；

　　2.网络投票时间：2025年11月10日；

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15--15:00。

　　（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司第六届董事会；

　　（五）主持人：公司董事长连宗敏女士；

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计489人，代表股份71,798,815股，占公司有表决权股份总数的30.2330％。其中：

　　通过现场投票的股东6人，代表股份512,400股，占公司有表决权股份总数的0.2158％；

　　通过网络投票的股东483人，代表股份71,286,415股，占公司有表决权股份总数的30.0172％；

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东482人，代表股份924,600股，占公司有表决权股份总数的0.3893％。其中：

　　通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；

　　通过网络投票的中小股东481人，代表股份924,500股，占公司有表决权股份总数的0.3893％。

　　3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共482人，代表股份数量924,600股，占公司股本总额的0.3893％。

　　（二）公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

　　（一）《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　表决结果：同意71,677,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8316％；反对79,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111％；弃权41,100股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意803,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9241％；反对79,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6308％；弃权41,100股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　（二）《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》

　　2.01、修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意71,672,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8246％；反对80,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意798,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3833％；反对80,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6632％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9535％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　2.02、修订《累积投票制度》

　　表决结果：同意71,676,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8290％；反对82,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意801,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7186％；反对82,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9120％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3695％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　2.03、修订《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意71,672,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8244％；反对80,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1124％；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意798,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3617％；反对80,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7281％；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9102％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　2.04、修订《对外投资管理制度》

　　表决结果：同意71,664,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8135％；反对80,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1118％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权31,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意790,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5181％；反对80,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6848％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权31,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7971％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　2.05、修订《关联交易决策制度》并更名为《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意71,650,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7932％；反对81,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1137％；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权45,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意776,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9390％；反对81,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8254％；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权45,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2356％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　2.06、修订《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意71,655,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8004％；反对79,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103％；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意781,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5014％；反对79,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5659％；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9327％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　2.07、修订《募集资金管理及使用制度》并更名为《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意71,655,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7997％；反对79,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1104％；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权42,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意780,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4473％；反对79,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5767％；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权42,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9760％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　2.08、修订《非日常经营交易事项决策制度》

　　表决结果：同意71,651,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7953％；反对81,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意777,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1012％；反对81,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8146％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0841％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　2.09、修订《筹资管理制度》

　　表决结果：同意71,650,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7937％；反对79,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1104％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0958％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意776,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9823％；反对79,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5767％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4411％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　（三）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意71,650,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7929％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1106％；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意775,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9174％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5875％；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4951％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

　　（二）律师姓名：余苏、赵俊波；

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市大为创新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月10日